證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公告編號：2022-013

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

因經營需要，成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司與關聯方曹世如、曹曾俊、曹世信、成都紅旗資產管理（集團）有限公司（以下簡稱“資產公司”）簽署了《房屋租賃合同》，截至目前，合同履行情況良好。公司全資子公司擬繼續租賃上述房屋，續簽《房屋租賃合同》，用于開展主營業務經營。

2022年4月1日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于公司未來三年日常關聯交易的議案》，關聯董事曹世如、曹曾俊回避表決，獨立董事事前進行了認真的核查、了解，發表了事前認可和同意的獨立意見。

曹世如女士持有公司24.08%股份，為公司實際控制人；曹世信為曹世如兄弟；曹世如持有資產公司90%股權，曹世如之子曹曾俊持有資產公司10%股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，全資子公司向曹世如、曹曾俊、曹世信、資產公司租賃房屋構成了關聯交易。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交股東大會審議，無需經過有關政府部門批準。

二、關聯方基本情況及關聯關系

關聯方一：曹世如

1.基本情況

住所:成都市青羊區正府街**

身份證號碼:51010319520613****

2.與上市公司的關聯關系

曹世如女士系公司黨委書記、董事長、總經理。曹世如女士持有公司24.08%股份，為公司實際控制人。

3.履約能力分析

曹世如女士作為公司實際控制人，無需要償還的大額債務，能夠履行與公司達成的各項協議，有較為充分的履約保障，不存在形成公司壞賬的可能性。

經查詢，關聯方不屬于失信被執行人。

關聯方二：

1.關聯基本情況

關聯人：曹曾俊

住所：成都市青羊區正府街****

身份證號碼：510105197906******

2.與上市公司的關聯關系

曹曾俊先生系公司副董事長、副總經理、董事會秘書，并持有公司3.55%股份，曹曾俊先生的母親曹世如女士系公司黨委書記、董事長、總經理、并持有公司24.08%股份，為公司實際控制人。

3.履約能力分析

曹曾俊先生無需要償還的大額債務，能夠履行與公司達成的各項協議，有較為充分的履約保障，不存在形成公司壞賬的可能性。

經查詢，關聯方不屬于失信被執行人。

關聯方三：曹世信

1.基本情況

住所：成都市高新區新光路**

身份證號碼：51010219540526****

2.與上市公司的關聯關系

曹世信為公司實際控制人曹世如女士的兄弟，曹世信未持有公司股票。

3.履約能力分析

曹世信先生無需要償還的大額債務，能夠履行與公司達成的各項協議，有較為充分的履約保障，不存在形成公司壞賬的可能性。

經查詢，關聯方不屬于失信被執行人。

關聯方四：資產公司

1.基本情況

注冊資本：人民幣644.52萬元

住所：成都市錦江區總府路87號

法定代表人：曹曾俊

經營范圍：資產管理，物業管理

統一社會信用代碼：9042337

經營范圍：資產管理，物業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

2.與上市公司的關聯關系

公司實際控制人曹世如女士（公司董事長、總經理）持有資產公司90%的股權，為資產公司實際控制人；曹曾?。ü靖倍麻L、副總經理、董事會秘書）持有資產公司10%的股權。

資產公司最近一期的主要財務指標：截止2021年12月31日，資產公司的資產總額為人民幣49,695,736.87元，營業收入為人民幣6,607,170.25元，凈利潤為人民幣1,902,139.42元，凈資產為人民幣1,653,590.74元。（以上財務數據未經審計）

3.履約能力分析

資產公司為依法存續且經營正常的公司，財務狀況良好，具有較強的履約能力，日常交易中均能履行合同約定。

經查詢，關聯方不屬于失信被執行人。

4.歷史沿革、主要業務及近三年發展狀況

資產公司成立于1986年1月15日，最近三年的主營業務為資產管理及物業管理。

三、關聯交易基本情況

四、交易的定價政策及定價依據

交易雙方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則，根據所租房屋所在地的市場價格，經雙方協商確定，實行市場定價，不存在利用關聯方關系損害上市公司利益及股東利益的行為，也不存在向關聯方輸送利益的情形。

五、交易協議的主要內容

本次關聯交易《房屋租賃協議》涉及的房屋坐落地址、面積、租賃期限、租賃費用、出租方詳見三、關聯交易基本情況。

其他條款：

（一）租賃費的繳納

承租方每年度向出租方支付一次租金，承租方在合同生效后，按合同約定時間支付首期租金，到期按約定時間支付下一年度租金，節假日相應順延。

（二）合同期滿，如出租方的租賃房屋需繼續出租或出賣，承租方享有優先權。

（三）除合同已有約定外，雙方按國家規定各自承擔相關稅費。

（四）因不可抗力因素而終止合同的，租金按照實際使用時間計算，不足整月的按天數計算，多退少補。

（五）合同如需作變更或修改，需經雙方協商一致，并簽訂補充協議，補充規定與合同具有同等效力。手寫變更或修改、增加、減少合同內容，需經雙方簽字或蓋章后方可生效。

六、關聯交易的影響

公司子公司向關聯方租賃房屋用于公司主業經營，是基于公司長期發展的需要，在公司日常經營活動中，具有必要性和連續性，對公司的獨立性不會產生影響。上述關聯交易遵循了公開、公平、公正原則，交易價格公允，不存在損害公司和公司股東利益的情形。本次關聯交易不會造成公司對關聯方產生依賴。

七、2022年1月1日至披露日與關聯方累計已發生的各類關聯交易的總金額

2022年1月1日至披露日，公司及子公司與各關聯方累計已發生的各類關聯交易的總金額為0元。

八、獨立董事事前認可和獨立意見

獨立董事事前認可意見：

公司子公司與關聯方簽訂《房租租賃合同》，屬于正常日常交易，交易定價按市場公允價格，經雙方協商確定，不存在損害公司股東利益的情形，不會對公司獨立性構成影響。我們同意將《關于公司未來三年日常關聯交易的議案》提交公司董事會審議。

獨立董事獨立意見：

公司關聯交易的發生是基于正常經營的需要，且交易定價采取市場定價原則，價格公允、合理，不存在利益輸送等現象，不影響公司的獨立性，且不存在損害公司利益及股東利益的情形。本次關聯交易履行了相關審議程序，董事會在審議該議案時，關聯董事回避表決，表決程序合法、合規。

九、備查文件

1、第四屆董事會第二十五次會議決議

2、獨立董事關于第四屆董事會第二十五次會議相關事項事前認可意見

3、獨立董事關于第四屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

成都紅旗連鎖股份有限公司

董事會

二二二年四月一日

證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公告編號：2022-014

成都紅旗連鎖股份有限公司

關于擬聘任會計師事務所的公告

成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月1日召開第四屆董事會第二十五次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，董事會同意繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2022年度審計機構。

該議案尚需提交公司股東大會審議?，F將相關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

立信具有證券相關業務從業資格，具備多年為上市公司提供優質審計服務的豐富經驗和專業能力，已連續多年為公司提供審計服務，在以往年度對公司的審計過程中盡職盡責，能夠按照中國注冊會計師審計準則要求，客觀、公正的對公司會計報表發表意見。為保證審計工作的連續性，公司擬繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并提請股東大會授權公司管理層與其簽署相關協議并根據行業標準和公司審計工作的實際情況決定其報酬。

二、擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

（1）名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

（2）性質：特殊普通合伙企業

（3）注冊地址：上海市黃浦區南京東路61號四樓

（4）業務資質：立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

（5）歷史沿革：由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。

（6）人員信息：截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。

（7）立信2020年業務收入（經審計）41.06億元，其中審計業務收入34.31億元，證券業務收入13.57億元。

上年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，審計收費7.19億元。

2、投資者保護能力：截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

3、誠信記錄：立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人近三年從業情況：

姓名：華毅鴻

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

姓名：崔霞霖

（3）質量控制復核人近三年從業情況：

姓名：張宇

2、獨立性和誠信記錄：項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

上述人員過去三年沒有不良記錄。

3、審計收費：主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價，與會計師事務所根據市場行情協商確定2022年度審計費用。

三、續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況。審計委員會經過對本次擬繼續聘任的立信會計師事務所（特殊普通合伙）的調研：包括查閱該會計師事務所背景、歷史沿革、人員構成、簽字會計師資質等專業能力及其他相關資料以及以往年度對公司的審計任務中的專業能力、獨立性等各方面表現，本委員會全體委員認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業資格及專業能力及專業勝任能力，能保護投資者權益尤其是中小投資者權益，我們同意繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并將此議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可意見及獨立意見

事前認可意見：立信具有證券業務從業資格，且具備多年為上市公司提供優質審計服務的經驗和專業能力。在擔任公司審計機構時，對公司進行各專項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立審計準則，較好地履行了審計機構應盡的責任與義務，有利于保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。因此，我們提議公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并提交董事會審議。

獨立意見：我們認為，立信具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在以往與公司的合作過程中，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方所規定的責任與義務，為公司出具的各項審計報告公正、客觀。為保持審計業務的一致性、連續性，保證公司會計報表的審計質量，更好地安排公司2022年度審計工作，我們一致同意公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2022年度審計機構，同意將該議案提交公司股東大會進行審議。

公司董事會在審議《關于續聘會計師事務所的議案》時，已取得我們的事前認可。

（三）《關于續聘會計師事務所的議案》已經公司第四屆董事會第二十五次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

四、報備文件

（一）第四屆董事會第二十五次會議決議；

（二）第四屆董事會審計委員會第十四次會議決議；

（三）獨立董事簽署的事前認可和獨立意見；

（四）擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明；

證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公告編號：2022-016

成都紅旗連鎖股份有限公司關于公司

2022年日常關聯交易的預計公告

一、日常關聯交易基本情況

1、關聯交易概述

1）基本情況

因經營需要，結合公司實際情況，成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司成都紅旗連鎖批發有限公司、成都柳城紅旗連鎖批發有限公司（以上兩全資子公司合稱“全資子公司”）擬與永輝超市股份有限公司（以下簡稱“永輝超市”）實際控制的四川彩食鮮供應鏈發展有限公司（以下簡稱“彩食鮮”）發生關聯交易。公司對擬發生的日常關聯交易情況進行了合理預計，全資子公司與彩食鮮簽署《商品經銷合同》，采購其產品，預計交易總金額不超過人民幣8,000萬元，合同有效期均為2022年1月1日至2022年12月31日。

2）2021年度關聯交易實際發生情況

2021年度，公司及全資子公司與關聯方產生采購產品、房屋租賃等關聯交易金額為9233.38萬元。

3）關聯關系說明

永輝超市為公司5%以上股東，永輝超市為永輝彩食鮮發展有限公司第一大股東，持股比例35%，彩食鮮系永輝彩食鮮發展有限公司全資子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》，本次交易構成了關聯交易。

4）交易履行的相關程序

2022年4月1日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議，關聯董事李國、孫昊回避表決，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司2022年日常關聯交易預計的議案》，獨立董事事前進行了認真的核查、了解，發表了事前認可和同意的獨立意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，本次日常關聯交易預計金額沒有超過公司最近一期（2020年度）經審計的凈資產絕對值5%，無需提交公司股東大會審議批準。也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

2、預計關聯交易類別和金額

2022年度，公司及全資子公司預計與關聯方發生的關聯交易金額如下表：

單位：人民幣萬元

注：截至披露日已發生金額指2021年1月1日至公告日累計發生金額

3、上一年度關聯交易實際發生情況

單位：人民幣萬元

注：紅旗資產指成都紅旗資產管理（集團）有限公司，青禾商業指永輝青禾商業保理（重慶）有限公司

二、關聯方介紹和關聯關系

四川彩食鮮供應鏈發展有限公司

1、基本情況：

公司名稱：四川彩食鮮供應鏈發展有限公司

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：四川省成都市彭州市濛陽街道濛興西路50號附2號

法定代表人：游達

注冊資本：壹億元整

注冊日期：2017年6月20日

統一社會信用代碼：91510182MA6CRRRNX3

經營范圍：一般項目：供應鏈管理服務：新鮮水果批發、新鮮水果零售；新鮮蔬菜批發；新鮮蔬菜零售；鮮肉零售；鮮肉批發；食用農產品批發；食用農產品零售;物業管理；居民日常生活服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；日用百貨銷售；電子產品銷售；通訊設備銷售；服裝服飾零售；服裝服飾批發；體育用品及器材零售；體育用品及器材批發；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；五金產品批發；五金產品零售；儀器儀表銷售；家用電器銷售；建筑材料銷售；玩具銷售；皮革制品銷售；橡膠制品銷售；衛生潔具銷售；紙制品銷售；鞋帽批發；鞋帽零售；化妝品零售；化妝品批發；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；針紡織品及原料銷售；消防器材銷售；辦公用品銷售；數據處理和存儲支持服務（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：食品經營（銷售散裝食品）；食品經營（銷售預包裝食品）；食品生產；道路貨物運輸（不含危險貨物）[依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準]

2、關聯方的業務經營及財務情況說明

彩食鮮是永輝旗下生鮮加工產品、食品及關聯性商品供應鏈集成管理公司，服務于永輝旗下全國門店及戰略合作伙伴，大力拓展B2B、B2B2C業務。其最近一期的財務數據如下：

截止2021年12月31日總資產人民幣641,836,165.19元，營業收入人民幣538,839,212.40元，凈利潤人民幣-6,420,263.98元，凈資產人民幣14,043,683.1元。（以上財務數據未經審計）

3、關聯關系說明：

永輝超市為永輝彩食鮮發展有限公司第一大股東，持股比例35%，而彩食鮮系永輝彩食鮮發展有限公司全資子公司。

4、履約能力分析：

彩食鮮為依法存續且經營正常的公司，財務狀況良好，經營穩健、收入較為穩定，具有較強的履約能力，日常交易中均能履行合同約定。經查詢，關聯方不屬于失信被執行人。

三、交易協議的主要內容

1、定價政策及依據：依據市場原則定價。

2、結算方式：彩食鮮送貨到公司指定地點后，雙方進行對賬，彩食鮮根據國家稅收法律法規的規定，開具合法、有效的增值稅專用發票交到公司結算部進行結算。公司收到發票后七個工作日內付款。

四、關聯交易的影響

公司全資子公司與關聯方之間的交易是各方本著平等合作、互利共贏原則進行的，均遵守了公平、公正的市場原則，定價公允，結算方式合理。

關聯交易系公司與永輝超市展開戰略合作，目的在于強化公司生鮮項目的經營，對公司獨立性沒有影響。不存在向關聯方輸送利益的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司未來財務狀況、經營成果無不利影響。

五、獨立董事事前認可和獨立意見

獨立董事事前認可意見：

全資子公司與關聯方發生關聯交易，事前已向我們全體獨立董事提交了相關資料，我們作為公司獨立董事，基于獨立判斷的立場對2022年度日常關聯交易預計事項進行了事前審查。經審查，我們認為：全資子公司與關聯方發生上述關聯交易是為了滿足公司生產經營的需要，交易以市場價格為基礎，并參照市場公允價格執行，公允合理，相關預計額度是根據公司日常生產經營過程的實際交易情況提前進行合理預測。不存在損害公司和中小股東利益的情況。我們同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立董事獨立意見：

《關于公司2022年日常關聯交易預計的議案》在提交董事會審議之前已經取得我們的事前認可，我們認為董事會的召集、召開及決議的程序符合有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。

全資子公司與關聯方發生關聯交易是公司經營所需，其定價原則和依據公平合理，不影響公司的獨立性，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權益的情形，也未違反法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。董事會審議和表決該議案的程序合法有效。我們同意公司預計的2022年度日常關聯交易事項。

六、備查文件

1、第四屆董事會第二十五次會議決議

2、第四屆監事會第十九次會議決議

3、獨立董事關于第四屆董事會第二十五次會議相關事項事前認可意見

4、獨立董事關于第四屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公告編號：2022-017

成都紅旗連鎖股份有限公司

關于召開2021年度業績說明會的公告

成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年年度報告全文及摘要于2022年4月2日刊登在巨潮資訊網、《中國證券報》、《上海證券報》、《》及《》。

為使投資者能夠進一步了解公司的經營情況，公司將于2022年4月11日（星期一）下午15:00-17:00在全景網舉行2021年度業績網上說明會，本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸“全景網投資者關系互動平臺”（）參與本次年度業績說明會。

出席本次年度業績說明會的人員有：公司黨委書記、董事長、總經理曹世如女士；副董事長、副總經理、董事會秘書曹曾俊先生；獨立董事逯東先生；財務負責人、副總經理陳慧君女士。

歡迎廣大投資者積極參與！

證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公告編號：2022-011

成都紅旗連鎖股份有限公司

2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□適用√不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用□不適用

是否以公積金轉增股本

□是√否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以1360000000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.14元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用√不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

對于連鎖超市行業中便利超市細分領域而言，因銷售的產品主要是居民日常生活必需的商品，總體沒有明顯的季節性和周期性。

一、行業發展情況

2021年，四川地區疫情仍有小范圍反復，全省上下統籌推進疫情防控和經濟社會發展。據四川統計局數據：2021年，城鎮消費品零售額19816.2億元，比上年增長15.6%；鄉村消費品零售額4317.1億元，增長17.1%。按消費類型分，商品零售額20783.6億元，增長13.3%；從限額以上企業（單位）主要商品零售額看，糧油、食品、飲料、煙酒類比上年增長18.6%。

二、公司所處行業地位

公司主營業務為便利超市的連鎖經營，以“方便、實惠、放心”為經營特色，多年來始終保持穩健發展勢頭，已發展成為“云平臺大數據+商品+社區服務+金融”的互聯網+現代科技連鎖公司。從全國便利連鎖超市細分領域來看，公司的經營規模、盈利能力也位于同行業前列，為中國A股市場首家便利連鎖超市上市企業。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是√否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是√否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用√不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用√不適用

三、重要事項

報告期內，公司經營情況無重大變化，也未發生對公司經營情況有重大影響和對預計未來會有重大影響的。

證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公告編號：2022-010

成都紅旗連鎖股份有限公司

第四屆董事會第二十五次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于2022年4月1日上午10:00時以現場與通訊相結合的方式在公司會議室召開。本次會議通知于2022年3月21日以郵件通知方式發出，應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名（其中董事李國先生、孫昊女士、獨立董事逯東先生、唐英凱先生、曹麒麟先生以通訊方式參會并表決），會議由董事長曹世如女士主持。本次會議的召集、召開及表決符合有關法律、法規及公司《章程》的規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《2021年度總經理工作報告》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票

與會董事認真聽取了公司總經理曹世如女士匯報的《2021年度總經理工作報告》，認為報告客觀、真實地反映了2021年度公司落實股東大會及董事會決議、管理生產經營等方面的工作及取得的成果。

2、審議通過了《2021年度董事會工作報告》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票

公司獨立董事唐英凱先生、逯東先生、曹麒麟先生向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年年度股東大會上述職。

《2021年度董事會工作報告》內容詳見2021年年度報告全文第三節“管理層討論與分析”。

本議案需提交公司股東大會審議。

3、審議通過了《2021年度財務決算報告》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票

2021年度財務報告已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告，經審計，2021年公司合并實現營業收入935,107.08萬元，同比上年增長3.29%；實現利潤總額55,108.42萬元，同比上年下降4.17%；其中；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤48,133.05萬元，同比上年下降4.66%。

本議案需提交公司股東大會審議。

4、審議通過了《2022年財務預算報告》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票

公司2022年度的主要經營目標為：公司在總結2021年度經營情況的基礎上，結合公司戰略發展的目標及市場拓展情況，本著謹慎性原則進行的2022年度財務預算，本預算包括公司及下屬25家全資子公司，計劃2022年度實現營業收入1,009,915.65萬元、實現凈利潤50,473.10萬元。

特別提示：上述財務預算為公司2022年度經營計劃的內部管理控制指標,并不代表公司管理層對2022年度的盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化等多種因素,存在很大的不確定性，請投資者特別注意。另外；本預算不含因公司收購、兼并而增加的經營業績。

本議案需提交公司股東大會審議。

5、審議通過了《2021年度利潤分配的預案》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）信會師報字[2022]第ZD10078號審計報告確認，2021年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為481,330,481.60元。依據《公司法》和公司《章程》及國家有關規定，提取10%法定盈余公積金53,951,025.13元后，加年初未分配利潤1,745,386,615.39元，減2021年分配的2020年度現金分紅114,240,000.00及2021年半年度現金分紅100,640,000.00元,公司可供股東分配利潤為1,957,886,071.86元，本年度實現的可供分配的利潤427,379,456.47元。

根據公司《章程》要求，公司擬按以下方法實施分配：?

（1）公司本次以2021年12月31日的總股本1,360,000,000股為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利0.14元人民幣（含稅），共分配19,040,000元。利潤分配后，剩余未分配利潤1,938,846,071.86元轉入下一年度。

（2）本次不送紅股，不以公積金轉增股本。

注：公司已于2021年半年度向全體股東派發現金紅利100,640,000.00元，本次擬向全體股東派發現金紅利19,040,000元。2021年度共派發現金紅利119,680,000元，占2021年實現的可供分配利潤的28%。

董事會認為：公司2021年度利潤分配預案是根據公司生產經營的實際情況擬訂的，充分考慮了2021年度公司實際情況并兼顧了投資者的合理投資回報，符合相關法律、法規和公司利潤分配政策的規定。

提請股東大會授權董事會辦理實施2021年度利潤分配預案涉及的相關事項。授權有效期自公司股東大會通過之日起至本次利潤分配的相關事項全部辦理完畢之日止。

本議案需提交公司股東大會審議。

6、審議通過了《2021年年度報告全文及摘要》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票

公司董事、監事、高級管理人員保證公司2021年年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并簽署了書面確認意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

《2021年年度報告全文》詳見巨潮資訊網（），《2021年年度報告摘要》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《》、《》和巨潮資訊網（）。

7、審議通過了《2021年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票

公司董事會對公司2021年內部控制情況進行了自查和評價，并編制了《2021年度內部控制自我評價報告》。公司董事會認為：公司已根據相關法律法規的要求和公司的實際情況建立了較為健全的內部控制制度體系，2021年度公司內部控制得到有效執行，不存在重大缺陷，公司將不斷完善內部控制制度，強化規范運作意識，加強內部監督機制，促進公司長期健康發展。

《2021年度內部控制自我評價報告》、《內部控制規則落實自查表》詳見巨潮資訊網（）

8、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票

立信會計師事務所（特殊普通合伙）已連續多年為公司提供審計服務，在以往年度對公司的審計過程中盡職盡責，能夠按照中國注冊會計師審計準則要求，客觀、公正的對公司會計報表發表意見，并具備證券業從業資格。為保證審計工作的連續性，同意繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并提請股東大會授權公司管理層與其簽署相關協議并根據行業標準和公司審計工作的實際情況決定其報酬。

本議案需提交公司股東大會審議。

《關于擬續聘會計師事務所的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《》、《》和巨潮資訊網（）

9、審議通過了《關于公司2022年日常關聯交易預計的議案》

表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票

關聯董事李國、孫昊回避表決。

為了日常經營業務的需要，結合公司實際情況，公司對2022年度日常關聯交易情況進行了合理預計。預計公司全資子公司與四川彩食鮮供應鏈發展有限公司簽署《商品經銷合同》，采購其產品，交易金額共計不超過人民幣8,000萬元，合同有效期均為2022年1月1日至2022年12月31日。

《關于公司2022年日常關聯交易的預計公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《》、《》及巨潮資訊網（）。

公司獨立董事就該事項發表了事前認可意見及獨立意見，具體詳見巨潮資訊網（）。

10、審議通過了《關于高級管理人員2021年度薪酬的議案》

表決情況：本議案有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票

董事曹世如、曹曾俊、張穎、譚磊兼任高級管理人員職務，回避表決。

根據公司2021年度完成的實際業績及公司有關考核激勵等的規定，公司發放高級管理人員2021年度薪酬共計361.99萬元，具體分配情況如下：

11、審議通過了《關于公司未來三年日常關聯交易的議案》

表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票

關聯董事曹世如女士、曹曾俊先生回避表決。

《關于未來三年日常關聯交易公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《》、《》及巨潮資訊網（）。

12、審議通過了《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票

董事會決定召集公司2021年年度股東大會，審議經本次董事會審議通過、第四屆監事會第十九次會議審議通過需提交股東大會審議的相關議案。會議時間定于2022年4月25日下午14:30時開始（星期一），召開地點在公司總部會議室，會議以現場及網絡相結合的方式召開。

《關于召開2021年年度股東大會的通知》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《》、《》及巨潮資訊網（）。

三、備查文件

1、第四屆董事會第二十五次會議決議

2、深交所要求的其他文件

證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公告編號：2022-015

成都紅旗連鎖股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2021年年度股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會

公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》，決定召開本次股東大會。

3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

4.會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2022年4月25日（星期一下午14:30）

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年4月25日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2022年4月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日：2022年4月20日

7.出席對象：

（1）本次股東大會的股權登記日為2022年4月20日。于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

8.會議地點：四川省成都市高新區西區迪康大道7號公司會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼示例表：

公司獨立董事逯東先生、唐英凱先生、曹麒麟先生將在本次股東大會上述職，本事項不需審議。

以上議案為普通決議案，應當由出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權的過半數通過。

根據《上市公司股東大會規則》的要求并按照審慎性原則，上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票予以披露。

上述議案已經公司第四屆董事會第二十五次會議及第四屆監事會第十九次會議審議通過。詳見2022年4月2日刊登于《》、《》、《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（）的相關公告。

三、會議登記等事項

1.登記方式：

（1）法人股東登記：由法定代表人出席的，持法定代表人證明書、股東證券賬戶卡和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應憑本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（內容和格式詳見附件2）和股東證券賬戶卡進行登記；

（2）個人股東登記：自然人股東應持本人身份證辦理登記；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權委托書（內容和格式詳見附件2）、本人身份證及委托人身份證復印件進行登記；

（3）異地股東可以憑以上有關證件采取信函或傳真方式辦理登記，信函或傳真須于2022年4月22日下午17:00前送達或傳真至公司董事會辦公室（信函請注明“股東大會”字樣）；

3.登記地點及委托書送達地點：四川省成都市高新區西區迪康大道7號公司董事會辦公室；郵編：611731。

4.聯系方式

會議聯系人：羅樂女士、彭燕女士

聯系電話：

傳真電話：

本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1.公司第四屆董事會第二十五次會議決議。

2.公司第四屆監事會第十九次會議決議。

3.深交所要求的其他文件。

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一.網絡投票的程序

1.投票代碼：362697

2.投票簡稱：紅旗投票

填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年4月25日上午9:15至2022年4月25日下午15:00期間的任意時間。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄。

附件2：

授權委托書

茲全權委托先生（女士）代表本人/本公司出席成都紅旗連鎖股份有限公司2021年年度股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列提案投票，如沒有明確指示的，代理人有權按自己的意愿投票。

本次股東大會提案表決意見

委托人名稱：委托人持股性質及數量：

委托人股東賬號：委托人身份證/營業執照號碼：

受托人姓名：受托人身份證號碼：

委托日期：年月日

授權委托書簽有效期限：年月日至年月日

委托人（簽字蓋章）：受托人（簽章）：

特別說明：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。2、請在“表決意見”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號，多選無效。

證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公告編號：2022-012

成都紅旗連鎖股份有限公司

第四屆監事會第十九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十九次會議于2022年4月1日下午13:00時以現場方式在公司總部會議室召開。本次會議通知于2022年3月21日以書面通知方式發出，應出席會議的監事3名，實際出席會議的監事3名，董事會秘書曹曾俊先生列席了本次會議。會議由監事會主席湯世川先生主持。本次會議的召集、召開及表決符合有關法律、法規及公司《章程》的規定，會議決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《2021年度監事會工作報告》

表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票

本議案需提交公司股東大會審議。

2、審議通過了《2021年年度報告全文及摘要》

表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票

監事就該報告簽署了書面確認意見。

經審核，監事會全體人員認為董事會編制和審核的公司《2021年年度報告全文》及《2021年年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。報告內容真實、準確、完整的反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本議案需提交公司股東大會審議。

《2021年年度報告全文》詳見巨潮資訊網（），《2021年年度報告摘要》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《》、《》及巨潮資訊網（）。

3、審議通過了《2021年度財務決算報告》

4、審議通過了《2022年財務預算報告》

表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票

公司2022年度的主要經營目標為：公司在總結2021年度經營情況的基礎上，結合公司戰略發展的目標及市場拓展情況，本著謹慎性原則進行的2022年度財務預算，本預算包括公司及下屬25家全資子公司，計劃2022年度實現營業收入1,009,915.65萬元、實現凈利潤50,473.10萬元。

特別提示：上述財務預算為公司2022年度經營計劃的內部管理控制指標,并不代表公司管理層對2022年度的盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化等多種因素,存在很大的不確定性，請投資者特別注意。另外；本預算不含因公司收購、兼并而增加的經營業績。

本議案需提交公司股東大會審議。

5、審議通過了《2021年度利潤分配的預案》

公司2021年度利潤分配預案是根據公司生產經營的實際情況擬訂的，符合相關法律、法規和公司利潤分配政策的規定。

本議案需提交公司股東大會審議。

6、審議通過了《2021年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》

表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票

監事會對董事會出具的內部控制自我評價報告進行認真核查，認為：該總結報告真實、全面地反映了公司的內部控制情況，公司的內部控制制度建立健全并得到了有效實施，公司的內部控制是有效的。

7、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票

立信會計師事務所（特殊普通合伙）在以往年度對公司的審計過程中盡職盡責，能夠按照中國注冊會計師審計準則要求，客觀、公正的對公司會計報表發表意見，并具備證券業從業資格。為保證審計工作的連續性，同意繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

本議案需提交公司股東大會審議。

《關于擬聘任會計師事務所的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《》、《》和巨潮資訊網（）

8、審議通過了《關于公司2022年日常關聯交易預計的議案》

表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票

為了日常經營業務的需要，結合公司實際情況，公司對2022年度日常關聯交易情況進行了合理預計。公司全資子公司與關聯方四川彩食鮮供應鏈發展有限公司簽署《商品經銷合同》，采購其產品，預計交易總金額不超過人民幣8,000萬元，合同有效期均為2022年1月1日至2022年12月31日。

《關于公司2022年日常關聯交易的預計公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《》、《》及巨潮資訊網（）。

9、審議通過了《關于公司未來三年日常關聯交易的議案》

1、第四屆監事會第十九次會議決議

2、深交所要求的其他文件

特此公告

成都紅旗連鎖股份有限公司

監事會

二二二年四月一日