證券代碼:002451證券簡稱:摩恩電氣公告編號: 2021-046

本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

風險警告:

一.概述

根據上海摩恩電氣股份有限公司(以下簡稱“摩恩電氣”或“公司”)的經營發展戰略，為適應新能源汽車產業的快速發展，進一步擴大公司在高端電磁線領域的市場份額，提高公司的盈利能力，公司擬投資建設年產3萬噸扁平電磁線項目(以下簡稱“該項目”)。

本項目已經公司第五屆董事會第十二次會議審議通過。本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及相關規定，本項目經董事會審議通過后，需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。

二、項目的基本情況

1.項目名稱:新能源汽車電機專用扁電磁線項目。

2.項目實施方:上海摩恩電氣有限公司

3.雇主:上海摩恩電氣有限公司

建設地點:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新區江山路2829號

4.項目總規模:建筑面積5萬平方米(具體用地面積以實際情況為準)。

5.項目建設內容:該項目擬新建廠房，計劃三年內形成3萬噸/年產能的新能源汽車電機用扁電磁線。該項目分兩期實施，一期建設計劃于2022年6月完成，年產能1萬噸。二期建設將于2023年底完成，每年新增2萬噸。

6.項目建設期:3年(以實際建設為準)

7.項目投資預算:6億元(最終項目總投資以實際投資為準)。

9.項目投產后經營數據預測:項目建成投產后，預計年新增產能3萬噸，實現營業收入約30億元。擬定的產能、投資金額、營收等數字僅為公司在當前條件下的預估，不代表公司對未來業績的預測，也不構成對投資者的業績承諾。

三。本項目建設資金總額及來源

該項目總投資6億元，其中固定資產3億元，流動資金3億元。項目所需資金由公司自籌。

四。項目的市場前景和可行性分析

(1)新能源汽車行業迎來行業增長機遇，扁平線產品市場空間大。

在“二氧化碳排放峰值”和“碳中和”的背景下，推進汽車電動化已成為世界主要國家的共識。同時，隨著我國經濟的快速發展和人民生活水平的提高，汽車普及率逐年提高，但汽車尾氣排放造成的污染也日益突出。為實現節能環保的國家發展戰略目標，政府部門緊鑼密鼓地出臺了大力支持新能源汽車發展的相關政策，如《十五國家戰略性新興產業發展規劃》、《節能與新能源汽車技術路線圖》、《中國制造2025規劃綱要》等。在《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)》中， 國家明確了2025年和2035年新能源汽車的發展目標。到2025年，我國新能源汽車銷量將占新車總銷量的20%左右。根據中國汽車工業協會的數據，2020年中國汽車銷量將達到2531.1萬輛。根據前幾年的數據和未來中國經濟的發展趨勢，預測未來中國汽車銷量將以每年6%的速度增長。到2026年，中國汽車銷量約為3590萬輛，而新能源汽車銷量按照2025年的20%計算，將達到約718萬輛。因此，發展新能源汽車是全球汽車產業轉型升級綠色發展的必由之路，也是新時期中國汽車產業高質量發展的戰略選擇。

(2)新能源汽車電機為扁電磁線帶來新的需求增長。

隨著新能源汽車的快速發展，作為新能源汽車核心部件的驅動電機的市場需求進一步增加。電機作為新能源汽車的核心三大電氣系統之一，占整車價值的5-10%，是新能源汽車產業鏈中的核心部件之一。電機的發展一直是基于整車的需求。目前新能源汽車正處于快速發展期，產品質量快速提升，消費者對整車性能要求越來越高。電驅動系統對整車的主要要求是高效率、高功率密度、高集成度和低成本。因此，小型化和高速化將是新能源汽車電機的主要發展趨勢， 并且小型化將不可避免地要求電機功率密度的大幅增加。扁線電機具有高能效、高功率密度、高集成度和低成本的特點，有望很快取代傳統的圓線電機。扁線電機與傳統的圓形槽相比，滿率為30pct，可以用更小體積和質量的銅線纏繞組合定子達到同樣的電機功率，降低整車功耗，提高電池壽命，減少電池消耗，從而降低成本。同時，更小的電機體積有利于電驅動系統的一體化集成。同時，扁線卷繞帶來的低內阻提高了電機的能量轉換效率，這也是提高電池壽命和電池成本的重要因素。

根據2020年新能源汽車銷量前15名，只有3款車型使用扁線電機，前15名中扁線電機普及率僅為14%。2021年1-5月，新能源汽車銷量前15名中，扁線電機滲透率大幅提升至27%。開源證券的研究報告顯示，2025年，新能源汽車驅動電機中扁線占比將超過80%。

(3)公司具備項目實施的人才、技術、市場等條件。

公司成立于1997年10月，由境內自然人發起設立，注冊資本4.392億元。經營范圍是R&D，制造和銷售電線、電纜及配件。

摩恩電氣是中國電器工業協會會員，上海電線電纜行業協會常務副會長，AAA級守合同重信用企業，上海市科技巨人企業，上海市專利試點企業。公司已通過ISO9001質量管理體系認證、ISO14000環境管理體系認證和OHSAS18001職業健康安全管理體系認證。公司的R&D中心被批準為上海市企業技術開發中心。公司深耕電線電纜行業多年，在人才、技術、品牌、市場銷售等方面具有一定優勢。

公司控股子公司江蘇迅達電工材料有限公司(以下簡稱“江蘇迅達”)自成立以來，引進了一批電磁線行業知名企業的專業管理團隊。核心成員平均擁有20年以上的高新技術企業管理經驗，核心團隊經營的企業年產值已超過20億元。

江蘇迅達生產的電磁線產品廣泛應用于風力發電機組、軌道交通牽引電機、干式變壓器、電抗器等生產廠家，并與中車集團、CRRC電機、湘潭電機、安徽盈豐等國內知名企業建立了良好的合作關系。如湘潭電氣海上風電項目使用江蘇迅達生產的薄膜燒結銅扁線，哈電集團大亞灣核電站項目使用240級漆包銅扁線。同時，新開發的新能源電動汽車用200級漆包銅扁線已與襄陽CRRC電動客車及兩車商用車項目、安徽盈豐比亞迪電機項目配套?；谏鲜鰞炠|的客戶資源，一方面， 有利于公司與下游客戶共同攻關，把握市場方向，不斷提升R&D和生產能力；另一方面為新能源汽車電機用扁電磁線產品的銷售奠定了良好的基礎。

公司將充分發揮優勢，積極拓展新能源汽車等領域的電磁線市場。

(4)公司具有區域優勢。

該項目位于中國(上海)自由貿易試驗區臨港新區江山路2829號，土地歸公司所有。

臨港有非常重的工業基礎。目前，工業項目超過500個，初步形成了新能源裝備、海洋工程、智能制造、生物醫藥、人工智能等一批骨干企業，也聚集了特斯拉、上海汽車等一批國內外龍頭企業。到2025年，建立比較成熟的投資貿易自由化便利化體系，建成一批開放程度較高的功能平臺，集聚一批世界級企業，區域創造力和競爭力顯著增強，經濟實力和經濟總量大幅躍升。到2035年，建成具有較強國際市場影響力和競爭力的經濟功能特區， 并將形成更加成熟定型的制度成果，打造全球高端資源配置的核心功能，成為中國深度融入經濟全球化的重要載體。

園區公共工程齊全，區域和制度優勢明顯，建設條件良好，有利于項目順利建設。

動詞 （verb的縮寫）本項目的目的、存在的風險以及對公司的影響。

1、項目建設的目的

(1)順應市場趨勢，打造優質產品線。

在新能源汽車行業整體需求增加和扁線電機普及率提高的影響下，預計扁線市場需求將呈爆發式增長。作為電磁線產品供應商，公司將緊跟市場發展趨勢，開展扁線業務。因此，實施“新能源汽車電機專用扁電磁線項目”不僅可以滿足市場對扁線產品的需求，也有助于改善公司的產品結構，擴大競爭優勢。

(2)提高了公司的盈利能力，具有顯著的經濟效益和社會效益。

該項目主要涉及新能源汽車驅動電機用扁電磁線的生產。它的順利實施不僅可以提高產品的附加值，還能迅速給公司帶來可觀的經濟效益。此外，扁線的生產工藝可以進一步把握新能源汽車驅動電機的應用和特殊需求，進而推動電磁線產品的改進和升級，從而帶動整個電磁線行業的技術和工藝的發展。同時，新能源汽車驅動電機用扁電磁線產品一般直接根據客戶要求設計，可有效緩解新能源驅動電機生產企業在線材應用過程中遇到的開發周期長、樣品開發投入成本高等問題， 并將在一定程度上為新能源汽車產業鏈和供應鏈的升級做出積極貢獻。

2.現有風險

(1)行業的周期性影響

電磁線行業的發展與國民經濟的發展密切相關，受經濟波動影響明顯。國家宏觀經濟運行的波動會使公司產品的市場需求具有明顯的順周期性。電磁線行業的興衰與下游制造業密切相關，易受宏觀經濟環境變化的影響，從而使公司生產經營面臨經濟波動的周期性影響。

(2)原材料價格的影響

近年來，銅價波動很大。雖然業內普遍采用產品價格與銅價掛鉤的定價原則，可以在很大程度上對沖銅價波動對企業經營的影響，但如果銅價大幅波動，仍會給企業生產經營帶來不利影響。

(3)資本和技術風險的影響

扁線電機生產線投資是圓線的2-5倍。同時，扁線電機對產品一致性要求高，技術難度大。需要投資高精度自動伺服設備、焊接設備、發夾線成型設備和工裝模具。而且由于公司自有資金較少，存在一定的資金缺口，需要依靠內外部融資解決資金問題，資金籌集和落實進度具有不確定性。

(4)施工風險

項目總體建設周期為3年，項目建設和運營進度存在較大不確定性。這期間影響因素較多，存在因延期而無法按時交付施工的風險。鑒于項目整體建設周期較長，運營生產初期收入利潤較低，業績影響存在較大不確定性。

3.本項目對公司的影響

隨著新能源汽車等行業的快速發展，必將推動特種電磁線尤其是扁線的發展，市場前景廣闊，不僅將進一步穩固公司的行業地位，也將成為公司新的利潤增長點。本次對外投資不會對公司的財務和經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。本項目的實施不會對公司2021年的經營業績產生重大影響。成功實施后，將促進公司在電磁線領域的潛力得到釋放，有利于樹立公司在該產品領域的聲譽，擴大與高端品牌的合作基礎，提高公司在細分市場的市場份額， 這符合所有股東的利益。

不及物動詞參考文件

1.第五屆董事會第十二次會議決議。

特此公告。

上海摩恩電氣股份有限公司董事會

2021年9月4日

證券代碼:002451證券簡稱:摩恩電氣公告編號: 2021-047

上海摩恩電氣有限公司

第五屆董事會第十二次會議決議公告

上海摩恩電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十二次會議于2021年9月3日下午14:00在公司會議室召開。會議應表決董事7名，實際出席董事7名。本次會議的會議通知于2021年8月31日以電話和電子郵件方式通知全體董事。朱董事長主持會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及其他相關法律法規和《公司章程》的規定。經審議，與會董事做出如下決議:

一、審議通過《關于公司投資建設新能源汽車電機專用扁電磁線的議案》。

表決結果:7票贊成；有0人反對和棄權。

根據公司業務發展戰略，為適應新能源汽車產業的快速發展，進一步擴大公司在高端電磁線的市場份額，提高公司盈利能力，公司擬投資建設年產3萬噸新能源汽車電機用扁電磁線項目。該項目總投資6億元，其中固定資產3億元，流動資金3億元。項目所需資金由公司自籌。

關于公司投資建設新能源汽車電機專用扁電磁線的公告于同日在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()披露。

該議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。

二。審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。

表決結果:7票贊成；有0人反對和棄權。

公司董事會擬于2021年9月23日召開2021年第二次臨時股東大會，審議相關議案。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()上的《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

董事會

2021年9月4日

證券代碼:002451證券簡稱:摩恩電氣公告編號: 2021-048

上海摩恩電氣有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議的基本情況

上海摩恩電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2021年9月3日召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2021年9月23日召開2021年第二次臨時股東大會(以下簡稱“股東大會”)?，F將本次股東大會的相關事項進行討論。

1.股東大會會議:2021年第二次臨時股東大會。

2.會議召集人:公司第五屆董事會。

3.會議召開的合法性和合規性:本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及其他相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4.會議日期和時間:2021年9月23日星期四下午14:30。

網絡投票時間:使用深圳證券交易所交易系統投票時間:2021年9月23日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間:2021年9月23日上午9:15至下午15: 00的任何時間。

5.會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統為股東提供網絡投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過深交所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一份額只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票)和網絡投票中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第二次表決的結果為準。

6.記錄日期:2021年9月16日(星期四)

7.與會者:

(1)2021年9月16日下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東有權出席本次股東大會并投票；股東可以書面委托代理人出席會議和表決，代理人不需要是公司股東。(委托書附后)

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師和董事會邀請的其他嘉賓。

8.現場會議地點:上海市浦東新區江山路2829號上海摩恩電氣有限公司二樓會議室。

二。會議將審議的事項

1.關于公司投資新能源汽車電機專用扁電磁線項目的議案。

其他注意事項:

上述議案已經公司第五屆董事會第十二次會議審議通過。詳見同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《www.www.juchao.com》上的《第五屆董事會第十二次會議決議公告》及其他相關公告。

第三，建議代碼

四。會議登記

1.注冊方式:

(1)自然人股東必須憑本人身份證和股東賬戶卡登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記；

(2)法人股東由法定代表人出席的，須持法人營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明、法人股東賬戶卡進行登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公章)、法人股東單位法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。

(3)異地股東可通過信函或傳真方式進行登記，并附上身份證及股東賬戶復印件進行登記確認(信封上須注明“股東大會”字樣)。公司不接受電話報名。

2.注冊時間:

2021年9月17日(星期五)9: 00至12: 00，13: 00至16:00；2021年9月22日(星期三)9: 00至12: 00，13: 00至16: 00。

3.授權委托書的注冊地和送達地:

公司證券部辦公室

地址:上海市浦東新區江山路2829號二樓會議室。

郵政編碼:201306

4.會議的聯系信息:

會議聯系人:張協

電話號碼:

傳真號碼:

電子郵件:投資者@

5.其他事項:

(1)出席現場會議的股東和股東代理人應于會議召開前半小時持相關證件原件到會場辦理登記手續。

(2)本次股東大會現場會議為期半天，出席會議的股東食宿交通費用自理。

(3)本次股東大會網絡投票期間，如果網絡投票系統受到突發重大事件的影響，本次股東大會的進程將按照當日的通知進行。

動詞 （verb的縮寫）參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()進行表決。網絡投票的具體操作流程見附件1。

特此通知。

上海摩恩電氣有限公司

董事會

2021年9月4日

附:1。參與網絡投票的具體操作流程。

2.委托書

3.上海摩恩電氣有限公司現場會紀律

附件1:

參與網絡投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1.投票代碼:362451。

2.投票簡稱:Mohn Voting。

3.填寫投票意見。

本次股東大會的議案為非累積投票議案。對于非累積投票議案，填寫投票意見:同意、不同意、棄權。

2.深圳證券交易所交易系統投票程序

1.投票時間:2021年9月23日交易時間，即9: 15-9: 25，9: 30-11: 30，13: 00-15: 00。

2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三。深圳證券交易所網絡投票系統投票程序

1.互聯網投票系統自2021年9月23日(現場股東大會召開當日)上午9: 15開始投票，至2021年9月23日(現場股東大會召開當日)下午15: 00結束。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需要按照《深圳證券交易所投資者在線服務身份認證指引》(2016年修訂)的規定申請身份認證，獲取“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證過程可以登錄互聯網投票系統。

3.股東可以根據獲取的服務密碼或數字證書登錄。

附件2:

上海摩恩電氣有限公司

2021年第二次臨時股東大會授權委托書

茲授權先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩電氣股份有限公司2021年第二次臨時股東大會現場會議，并根據本授權委托書的指示對會議審議的議案進行表決，代表本公司/本人簽署本次會議擬簽署的相關文件。

公司/本人對本次股東大會提案的表決意見如下:

委托股東的姓名或簽名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

委托股東的身份證號碼(營業執照號碼):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

受委托股東持股的性質和數量:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的股東

受托人名稱:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

受托人的身份證號碼:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

委托日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

注:1。在“同意”、“反對”或“棄權”欄中選擇一個帶“√”的選項。多選無效，留空表示棄權。

2.本授權委托書的有效期:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束；

3.委托人未對某項審議的表決意見作出具體說明的，受托人有權代表委托人對該等提案進行表決。

投票吧。

4.剪報、臨摹或按以上格式自制均有效；單位的委托書需要加蓋單位公章。

附件3:

上海摩恩電氣有限公司現場會紀律

為保護公司全體股東的合法權益，確保本次股東大會的順利召開，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，公司制定了如下會議紀律:

1.除符合要求的股東、董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師和董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會議。

2.股東發言由會議主持人組織。股東發言時，應當先報告所持股份數和股東姓名。股東在股東大會上的發言應當圍繞本次會議審議的議案，簡明扼要，時間原則上不超過5分鐘。只有在主持人同意的情況下，發言時間才能延長。會議主持人可以安排公司董事、監事和其他高級管理人員回答股東的提問。會議主持人或其指定的相關人員有權拒絕回答與本次股東大會議題無關或涉及國家秘密、公司商業秘密或可能損害公司和股東利益的問題。議案表決開始后，會議不再安排股東發言。

3.股東出席股東大會，應當切實履行法定義務。會議開始后，請將手機鈴聲置于靜音狀態，尊重和維護其他股東的合法權益，確保會議正常秩序。如在會議期間有干擾股東大會、尋釁滋事、侵害股東合法權益的行為。根據《上市公司股東大會規則》第二十二條，會議主持人或公司其他相關人員有權責令其回避。如果它不服從，工作人員可以采取相應措施制止它。

4.出席會議的股東應服從會議工作人員的安排，共同遵守和維護股東大會的秩序和安全。為保證各參會股東的權益，會議現場不允許任何人錄音、拍照、錄像。