?

　　股票代碼:601515股票簡稱:東風股份公告編號:Pro 2023-073。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　汕頭市東風印刷股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第四次會議于2023年9月23日在公司會議室召開，會議通知于2023年9月20日以電話、短信、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事7名，實到7名。會議的召開符合法律、法規、規章和公司章程的規定。

　　會議由公司董事長黃曉佳先生主持，審議通過以下議案:

　　1.審議通過了《關于2020年非公開發行a股股票部分募集資金變更投資項目并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》；

　　公司按照“加快轉型、聚焦投資、優化布局”的經營理念，持續推進戰略轉型，在新能源、新材料、一類包裝材料等領域加大資金投入和資源布局，結合公司經營狀況和未來發展戰略，報批變更2020年非公開發行a股股票募集的部分投資項目，并以剩余資金永久補充流動資金。具體調整如下:

　　(1)請求核準終止實施募集資金投資項目之一“東風股份R&D中心及信息化建設項目”。同時，結合公司實際經營情況，為進一步提高資金使用效率，降低公司財務費用，提請批準公司將剩余募集資金(含利息收入，實際劃轉金額以劃轉當日專用賬戶銀行余額為準)從募集資金中扣除，然后永久補充流動資金用于公司日常經營。截至2023年9月21日，募集資金專戶余額為8，402.12萬元，募集資金項目余額為387.42萬元。公司轉增盈余80，147，000元后， 募集資金專用賬戶的剩余資金將繼續用于支付募集資金項目的剩余余額，待相關支付工作完成后提交公司。募集資金專用賬戶注銷后，公司、保薦機構、開戶銀行簽署的《募集資金專用賬戶存儲相關三方監管協議》將終止。

　　(二)募集資金投資項目之一“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”變更為“鹽城博盛鋰電池隔膜項目(二期)”和“東風首建年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目”。具體安排如下:

　　1.“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”總投資73，016.13萬元，全部以募集資金投入。

　　截至2023年9月21日，“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”已使用募集資金25，803.90萬元，剩余募集資金48，660.24萬元(含利息)。具體如下:公司未將募集資金余額從實施主體湖南傅銳公司賬戶轉出44，080.19萬元(含利息)；此外，公司已將募集資金本金轉入實施主體湖南傅銳專用賬戶300，000，000元，剩余募集資金45，800，500元(含利息)。公司擬全額補充湖南傅銳募集資金專用賬戶的本金，該賬戶已由公司劃轉至原項目實施主體，其利息凈收入為人民幣3，839，自有資金500。具體方式為:公司將自有資金30，383.95萬元(含利息)返還至原募集資金賬戶，并在后續投資變更后用于新的募集資金項目；

　　2.將“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”變更為“鹽城博盛鋰電池隔膜項目(二期)”和“東風首建年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目”，其中鹽城博盛鋰電池隔膜項目(二期)總投資35，906.3萬元，擬使用募集資金32萬元。459.28萬元，“東風首健年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目”計劃總投資42，004.86萬元，募集資金計劃使用42，004.86萬元。項目投資金額與擬使用募集資金的差額將由公司以自有資金或自籌資金彌補。

　　議案表決情況:該議案有效票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事發表了獨立意見，表示同意。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　2.審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》；

　　公司擬于2023年10月11日(星期三)在廣東省汕頭市金平區金源工業城E區會議室召開2023年第三次臨時股東大會。正在審議的事項如下:

　　1.審議《關于2020年非公開發行a股股票部分募集資金投資項目變更及節余募集資金永久補充流動資金的議案》；

　　2.審議公司名稱變更及修訂的議案；

　　會議通知及相關材料另行通知。

　　議案表決情況:該議案有效票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　汕頭市東風印刷有限公司

　　董事會

　　2023年9月26日

　　股票代碼:601515股票簡稱:東風股份公告編號: 2023-076.

　　汕頭市東風印刷有限公司。

　　2023年第三次臨時股東大會通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示:

　　●召開股東大會的日期:2023年10月11日。

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

　　一、會議的基本情況

　　(一)股東大會的類型和會期

　　2023年第三次臨時股東大會

　　(二)股東會召集人:董事會。

　　(三)表決方式:本次股東大會采用的表決方式為現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　(四)現場會議的日期、時間和地點。

　　召開日期和時間:2023年10月11日14: 00。

　　地點:廣東省汕頭市金平區金源工業城公司E區會議室。

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

　　網絡投票起止時間:2023年10月11日起。

　　直到2023年10月11日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的9:15-15:00。

　　(六)滬股通投資者融資融券、再融資、協議回購業務賬戶及投票程序。

　　與融資融券、再融資業務、協議回購業務、滬股通投資者投票相關的賬戶，按照《上海證券交易所上市公司自律準則第1號——規范運作》及其他相關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東表決權的。

　　沒有

　　二。會議將審議的事項

　　股東大會審議了該議案和有表決權的股東類型。

　　1.每份建議書的披露時間和媒體。

　　上述議案已經第五屆董事會第二次會議、第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第三次會議審議通過。詳情請參閱公告編號。Pro 2023-060于2023年8月30日披露，公告編號2023年9月26日披露的臨2023-073和臨2023-074。2023年第三次臨時股東大會資料已于2023年8月30日披露。上述公告及披露信息的指定披露媒體為上海證券交易所網站、上海證券報、證券時報、中國證券報和證券日報。

　　2.特別決議議案:議案2

　　3.中小投資者單獨計票方案:方案一和方案二。

　　4.涉及關聯股東回避表決的議案:無。

　　應回避表決的關聯股東名稱:不適用。

　　5.涉及優先股股東表決的議案:無。

　　三。股東大會表決注意事項

　　(1)公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，可以在交易系統投票平臺(通過指定用于交易的證券公司交易終端)或互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登錄互聯網投票平臺投票，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請參考互聯網投票平臺網站。

　　(2)持有多個股東賬戶的股東可行使的表決權數量為其名下所有股東賬戶持有的同類別普通股和同品種優先股數量之和。

　　持有多個股東賬戶的股東可以通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票，可以通過其任一股東賬戶參與。表決后，視為其所有股東賬戶下的所有同類別普通股和同品種優先股分別投出了相同的意見。

　　持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復投票的，所有股東賬戶下的同類別普通股和同品種優先股的投票意見分別以各類別、各品種股票的首次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結果為準。

　　(4)股東表決后才能提交所有提案。

　　四。會議的與會者

　　(1)登記日截止后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權出席股東大會(詳見下表)，并可以書面形式委托代理人出席會議和投票。代理人不必是公司的股東。

　　(二)公司董事、監事、高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　(4)其他人員

　　動詞 （verb的縮寫）會議登記方法

　　1.會議登記時間:

　　2023年9月28日上午9: 30-11: 30，下午14: 00-17: 00。

　　2.會議注冊地點:

　　廣東省汕頭市潮汕路金源工業城汕頭東風印刷有限公司證券法律事務部。

　　3.會議登記方式:

　　(1)自然人股東親自出席會議的，須持身份證原件；委托代理人出席會議的，應當持委托人身份證原件、授權委托書和委托人身份證復印件辦理登記手續；

　　(2)法人股東出席會議須持營業執照復印件(加蓋公章)和法定代表人身份證原件；委托代理人出席的，須持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復印件(加蓋公章)、授權委托書、出席人身份證原件辦理登記手續；

　　(3)股東可持上述相關文件以信函或傳真方式登記(須于2023年9月28日17:00前送達或傳真至本公司證券法律事務部)，不接受電話登記。

　　登記不是股東依法出席股東大會的必要條件，但應在確認資格后，持上述證件和材料出席股東大會。

　　不及物動詞其他事項

　　1.會議預計持續半天，與會人員食宿交通費用自理；

　　2.出席會議的股東應于會議開始前半小時到會場，并攜帶上述登記所需證件和資料，核實入場；

　　3.聯系人:邱、；

　　4.聯系電話:(0754)-88118555；傳真:(0754)-88118494。

　　特此公告。

　　汕頭市東風印刷有限公司董事會

　　2023年9月26日

　　附件1:授權委托書

　　歸檔文件

　　公司第五屆董事會第四次會議決議

　　附件1:授權委托書

　　委任狀

　　汕頭市東風印刷有限公司:

　　茲委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2023年10月11日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持有的普通股數量:

　　委托人持有的優先股數量:

　　客戶的股東賬號:

　　委托人簽字(蓋章):受托人簽字:

　　客戶身份證號:受托人身份證號:

　　委托日期:年月日

　　備注:

　　委托人應在委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權”中的一項，并打“√”。如果委托人在本委托書中未作出具體指示，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　股票代碼:601515股票簡稱:東風股份公告編號:Pro 2023-074

　　汕頭市東風印刷有限公司

　　第五屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整承擔法律責任。

　　汕頭東風印刷股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第三次會議于2023年9月23日在公司會議室召開。預計監事3名，實際到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席馬惠平主持。

　　經出席會議的全體監事討論和表決，審議通過以下議案:

　　1.審議通過了《關于2020年非公開發行a股股票部分募集資金變更投資項目并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》；

　　公司按照“加快轉型、聚焦投資、優化布局”的經營理念，持續推進戰略轉型，在新能源、新材料、一類包裝材料等領域加大資金投入和資源布局，結合公司經營狀況和未來發展戰略，報批變更2020年非公開發行a股股票募集的部分投資項目，并以剩余資金永久補充流動資金。具體調整如下:

　　(1)請求核準終止實施募集資金投資項目之一“東風股份R&D中心及信息化建設項目”。同時，結合公司實際經營情況，為進一步提高資金使用效率，降低公司財務費用，提請批準公司將剩余募集資金(含利息收入，實際劃轉金額以劃轉當日專用賬戶銀行余額為準)從募集資金中扣除，然后永久補充流動資金用于公司日常經營。截至2023年9月21日，募集資金專戶余額為8，402.12萬元，募集資金項目余額為387.42萬元。公司轉增盈余80，147，000元后， 募集資金專用賬戶的剩余資金將繼續用于支付募集資金項目的剩余余額，待相關支付工作完成后提交公司。募集資金專用賬戶注銷后，公司、保薦機構、開戶銀行簽署的《募集資金專用賬戶存儲相關三方監管協議》將終止。

　　(二)募集資金投資項目之一“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”變更為“鹽城博盛鋰電池隔膜項目(二期)”和“東風首建年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目”。具體安排如下:

　　1.“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”總投資73，016.13萬元，全部以募集資金投入。

　　截至2023年9月21日，“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”已使用募集資金25，803.90萬元，剩余募集資金48，660.24萬元(含利息)。具體如下:公司未將募集資金余額從實施主體湖南傅銳公司賬戶轉出44，080.19萬元(含利息)；此外，公司已將募集資金本金轉入實施主體湖南傅銳專用賬戶300，000，000元，剩余募集資金45，800，500元(含利息)。公司擬全額補充湖南傅銳募集資金專用賬戶的本金，該賬戶已由公司劃轉至原項目實施主體，其利息凈收入為人民幣3，839，自有資金500。具體方式為:公司將自有資金30，383.95萬元(含利息)返還至原募集資金賬戶，并在后續投資變更后用于新的募集資金項目；

　　2.將“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”變更為“鹽城博盛鋰電池隔膜項目(二期)”和“東風首建年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目”，其中鹽城博盛鋰電池隔膜項目(二期)總投資35，906.3萬元，擬使用募集資金32萬元。459.28萬元，“東風首健年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目”計劃總投資42，004.86萬元，募集資金計劃使用42，004.86萬元。項目投資金額與擬使用募集資金的差額將由公司以自有資金或自籌資金彌補。

　　監事會認為，公司對變更部分募集資金投資項目及用剩余募集資金永久補充流動資金履行了必要的審議程序，符合上市公司募集資金使用的相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的規定。已審慎考慮行業環境的變化和公司的經營規劃，有利于提高募集資金的使用效率和效果，不損害公司和股東的利益。因此，監事會同意《關于2020年非公開發行a股股票部分募集資金投資項目變更及募集資金余額永久補充流動資金的議案》。

　　議案表決情況:該議案有效票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　汕頭市東風印刷有限公司

　　中西部及東部各州的縣議會

　　2023年9月26日

　　證券代碼:601515證券簡稱:東風股份公告編號:Pro 2023-075

　　汕頭市東風印刷有限公司。

　　2020年非公開發行a股部分募集資金。

　　投資項目的變化和從儲蓄中籌集的資金的永久補充

　　營運資本公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示:

　　●汕頭東風印刷股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬終止實施2020年非公開發行a股股票募集資金投資項目之一“東風股份R&D中心及信息化建設項目”，并將剩余募集資金永久補充流動資金(含利息收入，實際劃轉金額以劃轉當日專用賬戶內銀行余額為準)用于公司日常經營活動；

　　●公司擬將2020年非公開發行a股募集資金投資項目之一的湖南傅銳高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設項目變更為鹽城博盛鋰電池隔膜生產項目(二期)和東風首建65億藥用玻璃瓶年產基地項目。湖南傅銳高端包裝印刷智能工廠的全資子公司湖南傅銳印刷有限公司為原項目的主要實施者，鹽城博勝鋰電池隔膜生產項目(二期)為公司控股子公司鹽城博勝新能源有限公司，公司控股子公司重慶東風首建醫用玻璃包裝有限公司為年產65億噸東風首建藥用玻璃生產基地項目的主要實施者。

　　●原項目“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”總投資73，016.13萬元，全部以募集資金投入。截至2023年9月21日，“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”已使用資金25，803.9萬元，余額48，660.24萬元(含利息)。具體如下:本公司未將湖南傅銳印刷有限公司(以下簡稱“湖南傅銳”)公司賬戶余額轉入人民幣44元。此外，公司已將募集資金本金300，000，000元轉入實施主體湖南傅銳專戶，剩余募集資金45，800，500元(含利息)。公司擬以自有資金全額補充湖南傅銳已劃轉給原項目實施主體的募集資金專用賬戶本金及其利息凈收入383.95萬元。具體方式為公司將自有資金30，383.95萬元(含利息)返還至原募集資金賬戶，并在后續投資變更后用于新的募集資金項目。新項目“鹽城博盛鋰電池隔膜項目(二期)”和“東風首建年產65億只藥用玻璃瓶生產基地”總投資分別為35，900.63萬元和42，004.86萬元。計劃總投資77905.49萬元。擬使用上述募集資金本金73，016.13萬元及其利息凈收入14，480，100.項目總投資與擬使用募集資金金額之間的差額將由公司以自有資金或自籌資金彌補。

　　●新項目“鹽城博盛鋰電池隔膜生產項目(二期)”預計建設期12個月，預計項目開工后48個月產能利用率達到100%；新項目“年產65億只藥用玻璃瓶東風首健生產基地項目”預計24個月建成，項目開工后60個月產能利用率有望達到100%。

　　●履行的審議程序:本次募集資金項目變更的相關事項經公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第三次會議審議通過。公司獨立董事、監事會和保薦機構已發表明確同意意見，需提交股東大會審議通過后實施。

　　一、變更募集資金投資項目概述

　　(一)募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準汕頭東風印刷股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2021]611號)核準，公司以非公開發行方式向特定對象發行人民幣普通股(a股)201，320，132股，發行價格為人民幣6.06元/股。本次非公開發行a股股票募集資金總額為人民幣1，219，999，999.92元?？鄢l行費用(不含增值稅)19，861，657.37元后，本次發行實際募集資金凈額為1，200，138，342.55元。蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙)已經對本次非公開發行a股股票募集資金的實際到位情況進行了驗證，并于10月13日出具了蘇亞驗[2021]第29號驗資報告。 2021.本公司采用募集資金專戶存儲制度，并為相關募集資金設立專項賬戶。本次發行募集資金到賬后，已全部存入募集資金專用賬戶。公司及實施募集資金項目的全資子公司湖南傅銳印刷有限公司已與保薦機構、募集資金存放銀行簽署了《募集資金專用賬戶三方監管協議》和《四方監管協議》，共同對募集資金的使用進行監管。

　　(二)募集資金的使用

　　公司2020年非公開發行a股股票預案中披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下:

　　單位:萬元

　　截至2023年9月21日，上述募集資金投資項目資金投入進度如下:

　　單位:萬元

　　(三)原項目投資情況發生變化

　　1.公司擬終止募集資金投資項目之一“東風股份R&D中心及信息化建設項目”的實施，并從募集資金賬戶節余中扣除募集資金余額(含利息收入，實際劃轉金額以劃轉當日專用賬戶銀行余額為準)，然后永久補充流動資金用于公司日常經營活動。截至2023年9月21日，募集資金專用賬戶結余8，402.12萬元(含利息收入269.65萬元)，募集資金項目未償還余額387.42萬元，涉及變更投資即永久補充流動資金8，014.70萬元，占62，744.22萬元。

　　2.公司擬將募集資金投資項目之一“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷項目”變更為“鹽城博盛鋰電池隔膜項目(二期)”和“東風首建年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目”。截至2023年9月21日，“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷項目”已累計使用募集資金25，803.9萬元。募集資金余額為48，660.24萬元(含利息)。具體如下:公司未劃轉的湖南傅銳公司賬戶中的募集資金余額為44，080.19萬元(含利息)；此外，公司已將募集資金本金300，000，000元轉入實施主體湖南傅銳的專戶。 剩余募集資金4，580.05萬元(含利息)。公司擬以自有資金全額補充湖南傅銳已劃轉給原項目實施主體的募集資金專用賬戶本金及其利息凈收入383.95萬元。具體方式為公司將自有資金30，383.95萬元(含利息)返還至原募集資金賬戶，并在后續投資變更后用于新的募集資金項目。

　　新項目“鹽城博盛鋰電池隔膜項目(二期)”和“東風首建年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目”計劃總投資分別為35，900.63萬元和42，004.86萬元，計劃總投資為77，905.49萬元。擬使用上述募集資金本金及其利息凈收入73，016.13萬元。因此，本次變更投資涉及的募集資金金額為73，016.13萬元，占募集資金計劃投資金額73，016.13萬元的100.00%。

　　原項目“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”擬變更為新項目“鹽城博盛鋰電池隔膜項目(二期)”和“東風首建年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目”。募集資金使用計劃如下:

　　單位:萬元

　　上表中募集資金金額為74，464.14萬元，其中本金73，016.13萬元，利息凈收入1，448.01萬元。

　　(四)擬投資新項目的情況

　　公司擬將湖南傅銳高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設項目變更為鹽城博盛鋰電池隔膜生產項目(二期)和東風首建年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目，其中鹽城博盛鋰電池隔膜生產項目(二期)總投資35，906.3萬元，擬募集資金32萬元。459.28萬元，“東風首健年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目”計劃總投資42，004.86萬元，募集資金計劃使用42，004.86萬元。項目投資金額與擬使用募集資金的差額將由公司以自有資金或自籌資金彌補。

　　新項目“鹽城博勝鋰電池隔膜項目(二期)”的主要實施者為公司控股子公司鹽城博勝新能源有限公司，“東風首建年產65億片藥用玻璃包裝基地項目”的主要實施者為公司控股子公司重慶東風首建藥用玻璃包裝有限公司。新項目投資不構成關聯交易。

　　(五)董事會的審議意見

　　2023年9月23日，公司召開第五屆董事會第四次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2020年非公開發行a股股票部分募集資金投資項目變更及節余募集資金永久補充流動資金的議案》；

　　公司按照“加快轉型、聚焦投資、優化布局”的經營理念，持續推進戰略轉型，在新能源、新材料、一類包裝材料等領域加大資金投入和資源布局，結合公司經營狀況和未來發展戰略，報批變更2020年非公開發行a股股票募集的部分投資項目，并以剩余資金永久補充流動資金。具體調整如下:

　　(1)請求核準終止實施募集資金投資項目之一“東風股份R&D中心及信息化建設項目”。同時，結合公司實際經營情況，為進一步提高資金使用效率，降低公司財務費用，提請批準公司將剩余募集資金(含利息收入，實際劃轉金額以劃轉當日專用賬戶銀行余額為準)從募集資金中扣除，然后永久補充流動資金用于公司日常經營。截至2023年9月21日，募集資金專戶余額為8，402.12萬元，募集資金項目余額為387.42萬元。公司轉增盈余80，147，000元后， 募集資金專用賬戶的剩余資金將繼續用于支付募集資金項目的剩余余額，待相關支付工作完成后提交公司。募集資金專用賬戶注銷后，公司、保薦機構、開戶銀行簽署的《募集資金專用賬戶存儲相關三方監管協議》將終止。

　　(二)募集資金投資項目之一“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”變更為“鹽城博盛鋰電池隔膜項目(二期)”和“東風首建年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目”。具體安排如下:

　　1.“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”總投資73，016.13萬元，全部以募集資金投入。

　　截至2023年9月21日，“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”已使用募集資金25，803.90萬元，剩余募集資金48，660.24萬元(含利息)。具體如下:公司未將募集資金余額從實施主體湖南傅銳公司賬戶轉出44，080.19萬元(含利息)；此外，公司已將募集資金本金轉入實施主體湖南傅銳專用賬戶300，000，000元，剩余募集資金45，800，500元(含利息)。公司擬全額補充湖南傅銳募集資金專用賬戶的本金，該賬戶已由公司劃轉至原項目實施主體，其利息凈收入為人民幣3，839，自有資金500。具體方式為:公司將自有資金30，383.95萬元(含利息)返還至原募集資金賬戶，并在后續投資變更后用于新的募集資金項目；

　　2.將“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”變更為“鹽城博盛鋰電池隔膜項目(二期)”和“東風首建年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目”，其中鹽城博盛鋰電池隔膜項目(二期)總投資35，906.3萬元，擬使用募集資金32萬元。459.28萬元，“東風首健年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目”計劃總投資42，004.86萬元，募集資金計劃使用42，004.86萬元。項目投資金額與擬使用募集資金的差額將由公司以自有資金或自籌資金彌補。

　　《關于2020年非公開發行a股股票部分募集資金投資項目變更及節余募集資金永久補充流動資金的議案》尚需提交2023年第三次臨時股東大會審議通過后實施。

　　二、變更募集資金投資項目的具體原因

　　(1)原項目的計劃投資和實際投資

　　1.原項目“湖南傅銳高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設項目”于2020年8月11日獲批，該計劃的實施主體為公司全資子公司湖南傅銳印刷有限公司。實際實施過程中，實施主體未發生變化，計劃實施期限為46個月，計劃可使用時間為2024年7月。

　　本項目計劃投資額為73，016.13萬元，其中募集資金計劃投資額為73，016.13萬元。截至2023年9月21日，累計投資金額為人民幣25，803.9萬元。投資基金的詳細情況如下:

　　單位:萬元

　　目前，該項目尚未達到預定可使用狀態。截至2023年9月21日，本項目累計使用募集資金25，803.9萬元，未使用募集資金(含利息)48，660.24萬元，分別存入湖南省傅銳印刷有限公司在交通銀行、汕頭市東風印刷有限公司在工商銀行開立的募集資金專用賬戶。

　　2.原項目“東風股份R&D中心及信息化建設項目”于2020年8月27日獲批，計劃主體為上市公司。計劃主體在實際執行過程中沒有發生變化，計劃實施期為48個月，預定可使用狀態為2024年9月。

　　該項目計劃投資額為12，744.22萬元，其中募集資金計劃投資額為12，744.22萬元。截至2023年9月21日，累計投資金額為4611.76萬元。投資基金的詳細情況如下:

　　單位:萬元

　　雖然該項目目前尚未達到預定可使用狀態，但R&D中心和信息化建設項目的功能可以正常進行。由于卷煙標簽印刷包裝行業競爭激烈，毛利率快速下降，公司加快了在新能源新材料、一類包裝材料等領域的資金投入和資源布局。未來，卷煙標簽印刷業務的布局和體量將繼續萎縮和下滑，而“東風股份R&D中心及信息化建設項目”主要以數碼印刷和印刷包裝材料為主，沒有必要繼續實施，因此公司計劃提前終止該項目的實施。截至2023年9月21日，本項目尚未使用的募集資金余額為8，402.12萬元 (含利息收入269.65萬元)，全部存入汕頭市東風印刷有限公司在中國民生銀行開立的募集資金專用賬戶。

　　(二)變更的具體原因

　　1.原項目“湖南傅銳高端包裝印刷智慧工廠技改搬遷建設項目”的主要實施內容為，公司全資子公司湖南傅銳印刷有限公司通過該項目整體搬遷原有包裝印刷生產線，購置國內外先進生產設備并對原有生產設備進行升級改造，建立全流程信息化軟件系統，建設高端包裝印刷智慧工廠，同時調整生產產品結構。項目建成后，主要用于生產卷煙標簽和高端精品卷煙禮盒、高端IT產品包裝盒、高端酒類包裝。

　　作為下游煙草行業的重要供應商之一，卷煙標簽印刷包裝行業的發展與煙草行業的發展息息相關。受煙草客戶持續推動降本增效和招標政策影響，煙草標簽印刷包裝行業也在不斷調整行業，對煙草標簽印刷包裝企業的營收和毛利率產生一定影響。

　　公司按照“加快轉型、聚焦投資、優化布局”的經營理念，持續推進戰略轉型，在新能源、新材料、一類包裝材料等領域快速加大資金投入和資源布局，業務構成發生變化。經公司審慎評估，公司卷煙標簽印刷包裝業務現有產能已能有效匹配行業競爭日益加劇的訂單需求?！昂细典J高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”于2020年8月11日獲得公司批準，其主要目的是進一步提升公司卷煙標簽印刷包裝業務的產能。但到目前為止，該項目已經實施了37個月， 項目批準時，煙標印刷包裝行業的市場形勢已經發生了很大的變化。目前，公司已明確未來以新能源、新材料、一類包裝材料業務為核心業務，原項目“湖南傅銳高端包裝印刷智能化工廠技改搬遷建設項目”已不再具有實施的必要性。

　　2.原項目“東風股份R&D中心及信息化建設項目”的主要實施內容為建設R&D工藝試驗場及裝修R&D中心辦公用房，購置相應的軟硬件設備，招聘相關技術人員，升級公司信息化系統，主要以數碼印刷和印刷包裝材料為主。

　　目前，“東風股份R&D中心及信息化建設項目”各項功能已正常開展。此外，公司已明確未來以新能源新材料和一類包裝材料業務為核心業務，未來將主要在新能源新材料和一類包裝材料領域開展相關R&D工作，以新能源新材料和一類包裝材料子公司為研發主體， 原項目“東風股份R&D中心及信息化建設項目”主要以數字印刷和印刷包裝材料為主，R&D技術人員不具備調整到新能源新材料和一類包裝材料研究的可行性，因此不再需要實施該項目。

　　3.公司按照“加快轉型、聚焦投資、優化布局”的經營理念，持續推進戰略轉型，在新能源新材料和一類包裝材料領域快速加大資金投入和資源布局。

　　新項目“鹽城博盛鋰電池隔膜生產項目(二期)”建成后，預計鋰電池用BC123產品、鋰電池用BD25產品、鋰電池用干涂膜的年產能分別為4.32億平方米、13802萬平方米，可有效擴大產能，滿足日益增長的市場需求，進一步提高涂膜隔膜的生產水平，鞏固相關領域子公司市場。

　　“年產65億只藥用玻璃瓶東風首建生產基地”新項目的實施，是公司在一類包裝材料領域進一步拓展產品類別的重要舉措。公司前期投資了貴州千葉醫藥包裝有限公司、重慶首健醫藥包裝材料有限公司、常州華健醫藥包裝材料有限公司、江蘇福鑫康華包裝材料有限公司等一類包裝材料企業，在一類醫藥包裝材料領域，覆蓋PVC硬片、PVDC硬片、醫用包裝瓶、穿刺鋁蓋、鋁塑復合蓋、醫用SP復合膜、醫用包裝鋁箔、模壓沖壓復合硬片等多種醫藥包裝材料 (包括冷壓鋁和熱帶粗鋁)已經實現。通過該項目的實施，將增加醫用玻璃管、醫用玻璃瓶等重要產品類別，基本覆蓋第一類藥包材的所有類別。

　　三、新項目的具體情況

　　(一)“鹽城博盛鋰電池隔膜生產項目(二期)”項目

　　1、實施的主要基本信息

　　公司名稱:鹽城博盛新能源有限公司；

　　公司類型:有限責任公司；

　　注冊地:江蘇省鹽城市；

　　注冊地址:鹽城市鹽都區鹽龍街道智慧北路、振興西路(D)；

　　法定代表人:張玉標；

　　注冊資本:人民幣3億元；

　　主營業務:新材料的研發、生產和銷售；

　　經營范圍:一般項目:新興能源技術的研究與開發；新型膜材料的銷售；電子專用材料的研究與開發；電子特種材料制造；電子專用材料的銷售；隔熱、隔音材料制造；隔熱隔音材料的銷售；塑料產品制造；塑料制品的銷售；耐火材料生產；耐火材料銷售；特種化工產品(不含危險化學品)銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓和技術推廣；新材料技術研發；噴涂加工；電子產品銷售；硬件產品研發；五金產品制造；五金產品批發；電子元件和機電元件制造； 電子元件、機電元件銷售；電子專用設備制造；電子專用設備的銷售；貨物進出口；技術進出口(除依法須經批準的項目外，憑經營許可證依法獨立開展經營活動)；

　　業務期限:長期；

　　股東認繳的出資額及持股比例:

　　貨幣單位:人民幣萬元

　　備注:截至本公告披露日，深圳市博盛新材料有限公司為公司控股子公司，公司持股51.57%；

　　2.實施內容

　　項目名稱:鹽城博盛鋰電池隔膜生產項目(二期)；

　　項目建設地點:鹽城市鹽都區；

　　項目建設概況:建設鋰電池隔膜產品生產基地，提高產品生產效率和自動化生產水平，有效提高基膜和涂膜產品的產能，強化產品生產的規模優勢，增強接受訂單和拓展業務的能力，進一步提升公司的市場份額和行業競爭力；

　　項目擬投入的資金:

　　單位:萬元

　　項目實施方鹽城博盛新能源有限公司的唯一股東深圳市博盛新材料有限公司為公司控股子公司，公司持股51.57%?？紤]到深圳市博盛新材料有限公司其他股東的資金情況，與公司同比例出資不可行，后續公司將通過合規向項目實施方提供資金用于本項目建設。

　　項目建設內容:該項目為鋰電池隔膜生產項目。為滿足公司未來業務發展和規模擴張，公司擬擴建生產場地，購置先進的生產設備、檢測設備及相應的配套設施，新增一條鋰電池隔膜生產線，擴大基膜和涂膜產品規模，實現產品結構優化和生產工藝水平提升。該項目的實施將有效提高公司鋰電池隔膜產品的產能，增強訂單接受能力，滿足公司業務快速增長的要求。另一方面，該項目將通過引進先進的生產設備和測試設備，提高產品的生產效率和自動化生產水平。 增強公司的核心競爭力和業務創新能力。本項目建成后，預計鋰電池基膜BC123產品、基膜BD25產品和鋰電池干膜涂膜的年生產能力分別達到4.32億平方米、2808萬平方米和13802萬平方米。

　　項目實施進度計劃:本項目預計建設周期為12個月，分六個階段完成項目建設周期計劃，包括可行性研究、初步規劃設計、房屋建筑和裝修、設備采購和安裝、人員招聘和培訓、試運行和客戶驗證。

　　3.可行性分析

　　(1)穩定的客戶資源為產能消化提供保障。

　　鋰電池生產企業，尤其是頭部企業，對隔膜供應商的產品性能、產品質量、產品生產控制體系要求極高。通常他們會對供應商的供貨能力和資金實力進行嚴格認證，以滿足鋰電池質量和使用壽命的生產要求，通過認證后通常會保持長期穩定的合作關系。具備產能和產品性能優勢的鋰電池隔膜廠商有利于進一步提高市場份額。

　　公司主要客戶為動力電池、儲能電池等新能源鋰電池制造商。憑借優質的產品性能、穩定的產品質量和良好的售后服務，公司與頭部鋰電池廠商形成了穩定的合作關系?？蛻羧喊ū葋喌?、當代安培科技有限公司、湖北鄰里新能源、深同源材料、河南恒益鋰電、重慶天匯能源、湖南李晟高科能源等。未來，隨著公司產能的擴大、品牌影響力的提升以及下游市場規模的不斷擴大，公司將根據客戶需求。綜上所述，優質的客戶資源和穩定的合作關系將支撐項目的順利開展，為公司的可持續發展奠定堅實的基礎。

　　(2)豐富的技術積累和R&D成果為項目建設提供了可靠的支持。

　　公司自成立以來，不斷堅持R&D設計的生產技術積累和投入，完善R&D平臺和引進行業優秀人才，逐步在鋰電池隔膜及配套設備國產化方面積累了豐富的R&D經驗，形成了R&D成果。截至2023年6月，公司擁有授權專利54項，其中發明專利10項，實用新型專利44項，涉及鋰離子隔膜、生產工藝和生產設備。近年來，公司不斷布局高強度、造孔技術、減薄、雙/三層結構、涂層技術等核心技術。依托強大的核心技術和生產工藝能力，公司隔膜產品具有薄型化、高強度、注液抗皺、高一致性等特點。

　　公司產品采用干式單向拉伸法生產，在原材料選擇及改性、工藝流程、電池應用方面擁有核心技術，是國內少數幾家量產12μm干式隔膜的公司。在原料的選擇和改性上，公司對聚丙烯原料的分子量和熔體流動指數進行了篩選，利用長期積累的原料配方，生產出各種性能的隔膜產品。工藝方面，公司多層共擠技術可實現雙層、三層共擠，生產微觀層面多層結構的鋰電池隔膜；在電池應用方面，公司自主研發的防注液起皺技術，大大改善了電池中隔膜的起皺問題，提高了電池界面的均勻性和一致性。

　　目前，公司已建成專業的檢測實驗室和加工實驗室，實現了隔膜產品從原材料、工藝、檢驗到產品驗證的全流程覆蓋，重點解決從產品研發、工藝到電池應用的技術難題，堅持R&D和創新。同時，公司具備隔膜生產設備全流程國產化能力，與國內設備制造商合作開發的三層共擠流延生產線實現了流延設備國產化。擁有成熟穩定的生產技術和持續改進能力，可大幅提升生產線設備的運用時間和產能擴張速度?；谏鲜鲅邪l成果和技術儲備， 公司能夠準確把握市場發展趨勢，確保項目有序發展。

　　4.投資回報率

　　(1)投資回收期

　　根據項目現金流量表，可以得到以下財務效益指標數據:

　　從上表可以看出，本項目稅后靜態回收期為6.56年，考慮資金時間價值后，動態稅后回收期為9.75年。結合行業特點，本項目回收期正常，風險較小，投資價值較大。

　　(2)投資回報分析

　　參考一定時期行業平均收入水平，考慮項目風險因素，折現率定為12%。根據項目投資現金流量表，可以得到以下財務效益指標數據:

　　從上表可以看出，本項目稅后內部收益率(IRR)為18.16%，稅前收益率為20.20%?？紤]資金時間價值后，稅后投資凈現值為10502.8萬元，項目內部收益率高，凈現值為正，項目具有較大的投資價值。

　　(二)“東風首建年產65億只藥用玻璃瓶生產基地”項目

　　1、實施的主要基本信息

　　公司名稱:重慶東風首建藥用玻璃包裝有限公司；

　　公司類型:有限責任公司；

　　注冊地:重慶市涪陵區；

　　注冊地址:重慶市涪陵區龍橋街道增銀大道1號臨港經濟區管委會綜合辦公樓2-59號；

　　法定代表人:唐；

　　注冊資本:5000萬元人民幣；

　　主營業務:R&D，生產和銷售一類醫用包裝；

　　經營范圍:一般項目:醫用包裝材料制造；包裝材料及產品的銷售；玻璃儀器制造；玻璃儀器銷售；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；貨物進出口；技術進出口。(依法須經批準的項目除外，憑營業執照依法獨立開展經營活動)；

　　業務期限:長期；

　　股東認繳的出資額及持股比例:

　　貨幣單位:人民幣萬元

　　備注:截至本公告披露日，汕頭東風醫藥包裝有限公司為公司間接全資子公司，公司全資子公司上海東風醫藥包裝科技有限公司持有其100%的股權；重慶首健醫藥包裝材料有限公司為公司控股子公司，公司持股75%；

　　2.實施內容

　　項目名稱:東風首建年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目；

　　項目建設地點:重慶市涪陵區；

　　項目建設概況:擬在重慶涪陵投資年產65億只醫用玻璃瓶生產基地項目。通過建設熔窯車間、制瓶車間、立體倉庫，購置鈉鈣全氧爐、低硼硅全電爐、中硼硅全電爐、制瓶設備、檢驗設備、環保設備及配套設施，建立高效、節能、環保、智能化的醫用玻璃封閉生產線。

　　項目擬投入的資金:

　　單位:萬元

　　重慶東風首健醫藥玻璃包裝有限公司的控股股東汕頭東風醫藥包裝有限公司為公司間接全資子公司，公司全資子公司上海東風醫藥包裝科技有限公司持股100%；另一大股東重慶首健醫藥包裝材料有限公司為公司控股子公司，公司持股75%。結合重慶東風首建醫藥玻璃包裝有限公司其他股東的資金情況，與公司同比例投資不可行，后續公司將通過合規向項目實施方提供資金用于本項目建設。

　　項目建設內容:項目擬建設熔煉爐車間、制瓶車間、立體倉庫、辦公樓及其配套設施，購置鈉鈣氧燃料爐、低硼硅爐、中硼硅爐、制瓶設備、檢測設備、環保設備，推進自動精確配料系統、自動在線檢測系統、玻璃管智能包裝生產線、自動堆垛識別系統、玻璃管自動生產線、玻璃管智能檢測包裝線等領域的智能化建設，并全面實施。該項目成功投產后，將進一步優化公司在醫藥包裝領域的產業布局，豐富公司在醫藥包裝材料領域的產品結構。 在進一步提高生產規模的同時，不斷優化產品結構，為鞏固行業領先地位、進一步提高經營效益、增強企業整體競爭力提供保障。

　　項目實施進度計劃:本項目預計建設工期為24個月，項目建設周期計劃分以下幾個階段完成，包括:可行性研究和初步設計、建筑施工和裝修、設備采購和安裝、人員招聘和培訓、試運行。

　　3.可行性分析

　　(1)公司優質的客戶資源為本項目的實施提供了堅實的客戶基礎。

　　為進一步夯實大包裝產業基礎，公司通過控股貴州千葉醫藥包裝有限公司、重慶首健醫藥包裝材料有限公司、常州華健醫藥包裝材料有限公司、江蘇福鑫康華包裝材料有限公司切入醫藥包裝領域，成立了上海東風醫藥包裝科技有限公司，作為醫藥包裝產業的核心戰略平臺。目前，公司在一類藥用包裝材料領域已覆蓋PVC硬片、PVDC硬片、醫用包裝瓶、刺破鋁蓋、鋁塑復合蓋、醫用SP復合膜、醫用包裝鋁箔、模壓沖壓復合硬片(包括冷壓鋁和熱帶泡罩鋁)等多種藥用包裝材料。

　　公司通過東風醫藥包裝專業管理團隊，加強對整個醫藥包裝產業板塊的統籌管理，完善管理措施，嫁接匹配客戶資源，開發優質國外醫藥客戶，使公司醫藥包裝板塊客戶資源持續增加，經營效益持續增長。公司藥品包裝業務的國內主要客戶包括北京科興中威、北陸藥業、北京卓成匯生、遠大生物、上海聯合塞爾、鄭達天晴、漢森制藥、復星醫藥、上海商鞅集團、民海生物、于越醫療、麗珠集團、以嶺藥業、董瑞藥業、同濟堂、國藥集團、廣藥集團、太極集團、好醫生藥業集團、步長集團、蘇中?？岛胨帢I、海正藥業、 昆藥集團、北京同仁堂、華潤三九、海立生藥業、金陵藥業、鄭袖藥業、香雪藥業、天津五天藥業、濟川藥業、匯仁藥業、新疆維吾爾自治區、葫蘆娃藥業、桂林三金藥業、康、烏納康、安邦藥業、精華藥業、山東藥業、華蘭生物、海天藥業。

　　未來，隨著公司在醫用玻璃領域的不斷推進和其他醫用包裝行業的拓展，公司將繼續獲得更多優質的客戶資源，為本項目的實施和建設提供堅實的客戶基礎。

　　(2)不斷增長的市場空間為項目產品的消化提供了市場基礎。

　　醫藥玻璃行業屬于醫藥包裝材料行業，醫藥包裝材料行業的發展與醫藥行業密切相關。隨著我國國民經濟的快速發展和人民生活水平的不斷提高，居民的健康意識不斷加強，人們更加注重日常健康的維護和疾病的治療。醫療保健消費支出的比重隨著收入的增加而顯著提高。2022年，我國人均醫療保健支出達到2120元，占人均消費支出總額的8.6%，較2012年增長1.6%。另一方面，預計中國人口老齡化速度將呈現加速趨勢。2022年，60歲及以上人口將達到2.8億， 占19.8%。預計到2035年，60歲及以上老年人口將超過4億，占總人口的30%以上，進入重度老齡化階段。作為藥品和保健品的主要消費群體之一，老年人口的增加必然會刺激醫藥行業的快速增長，也給醫藥包裝材料行業帶來更大的市場空間。

　　作為醫用包裝的重要組成部分之一，醫用玻璃行業的市場規模也隨著醫用包裝市場的擴大而不斷增長。中國醫用玻璃市場空間從2017年的180.7億元增長至2021年的286.1億元，年復合增長率為12.2%。預計未來五年市場增長將逐步穩定，年復合增長率在9.3%左右。隨著一致性評價等相關行業政策的不斷出臺，藥品包裝將跟隨仿制藥升級產品，醫用玻璃材料將從鈉鈣玻璃、低等級硼硅玻璃向中性硼硅玻璃轉變。雖然中硼硅醫用玻璃性能更好，但其成本遠高于低硼硅醫用玻璃， 約為后者的5-10倍。成本壓力將導致中硼硅醫用玻璃的替代進程緩慢。此外，低硼硅玻璃和鈉鈣玻璃仍將是保健品、化妝品、口服液等領域的主要封裝材料，低硼硅醫用玻璃仍將長期保留較大的市場空間。

　　因此，隨著我國人口老齡化和居民醫療意識的增強，中藥市場需求將不斷擴大，這將為包括醫用玻璃在內的醫藥包裝行業帶來更大的市場空間，也為本項目生產的產品消化提供市場基礎。

　　4.投資回報率

　　(1)投資回收期

　　根據項目現金流量表，可以得到以下財務效益指標數據:

　　從上表可以看出，考慮資金時間價值后，本項目稅后靜態回收期為6.49年，稅后動態回收期為8.79年。結合行業特點，本項目回收期正常，風險較小，投資價值較大。

　　(2)投資回報分析

　　參考一定時期行業平均收入水平，考慮項目風險因素，折現率定為12%。根據項目投資現金流量表，可以得到以下財務效益指標數據:

　　從上表可以看出，本項目稅后內部收益率為19.56%，稅前內部收益率為21.64%?？紤]資金時間價值后，稅后投資凈現值為13，932.05萬元，項目內部收益率較高，凈現值為正，項目具有較大的投資價值。

　　四。新項目的前景與風險預警

　　(一)“鹽城博盛鋰電池隔膜生產項目(二期)”項目

　　1.項目前景和可行性研究結論

　　該項目擬建設鋰電池隔膜產品生產基地，提高產品生產效率和自動化生產水平，有效提升基膜和涂膜產品的生產能力，強化產品生產的規模優勢，增強接受訂單和拓展業務的能力，進一步提升公司的市場份額和行業競爭力。

　　通過對本項目的多方面分析，本項目具有以下可行性:

　　(1)隨著全球能源結構轉型進程的加快，國家有關部門出臺了一系列關于鋰電池產業鏈的相關扶持政策，對我國鋰電池及其上下游產業的發展具有積極的促進作用，為鋰電池隔膜行業的發展創造了良好的政策環境和廣闊的發展前景，也為項目政策的實施提供了堅實的保障。

　　(2)公司主要客戶為動力電池、儲能電池等新能源鋰電池廠商。憑借優質的產品性能、穩定的產品質量和良好的售后服務，公司與頭部鋰電池廠商形成了穩定的合作關系。未來，隨著公司產能的擴大、品牌影響力的提升以及下游市場規模的不斷擴大，公司將根據客戶需求形成穩定的零部件供應能力，為項目的順利開展奠定堅實的基礎。

　　(3)公司不斷堅持R&D設計的生產技術積累和投入，完善R&D平臺和引進行業優秀人才，在鋰電池隔膜及配套設備國產化方面逐步積累了豐富的R&D經驗，形成了R&D成果。同時，公司具備隔膜全流程生產設備國產化能力，與國內設備制造商合作開發的三層共擠流延生產線實現了流延設備國產化，可大幅提高生產線設備的應用時間和產能擴張速度，保證產品質量和產品一致性，保障項目有序發展。

　　因此，本項目的實施是可行的。

　　2.項目風險分析

　　(1)技術和R&D風險

　　鋰離子電池產業鏈中的鋰離子電池隔膜生產技術涵蓋了高分子材料、材料加工、納米技術、電化學、表面與界面科學、機械設計與自動控制技術、成套設備設計等多個學科。，并要求操作精度高、綜合素質和技術能力高的人才。另一方面，原料配比、生產工藝等核心技術對產品良率影響較大，短時間內工藝改進和產品良率提升難度較大，需要隔膜企業不斷積累生產經驗，導致行業技術門檻較高。如果公司不能根據相關技術的發展不斷更新和升級業務和產品，將對公司的市場競爭產生不利影響。

　　(2)市場競爭風險

　　新能源汽車行業的快速增長和儲能市場的需求帶動了上游鋰離子電池隔膜行業的發展。目前，國內鋰離子電池干隔膜行業正處于逐步量產階段。由于隔膜行業市場空間大，國內許多企業紛紛進入這一行業。隨著同行業企業憑借各自在規模、資金、技術、渠道等方面的優勢不斷擴張，該行業的競爭將會加劇。但是，如果公司不能持續加強R&D投資，提高生產效率和產品質量，優化制造技術，不斷增強產品競爭力，將面臨市場份額和經營業績下滑的風險。此外， 公司新能源、新材料業務存在客戶集中度高的風險，尤其是第一大客戶比亞迪的銷售金額占主營業務收入比重較高。雖然客戶集中度高主要受制于下游市場結構，但在行業競爭加劇的背景下，可能存在因大客戶降價等原因影響產品毛利率的風險。

　　(3)管理風險

　　目前，公司擁有完善的公司治理結構，建立了高效的業務管理體系和流程體系。本項目實施后，公司生產規模不斷擴大，產品結構不斷改善，與生產相關的工藝流程也相應調整和優化，以適應全新的生產基地，使各條生產線更高效地運轉。但公司也需要加強管理能力，根據實際情況調整優化內部管理制度，以更好地應對生產規模擴大帶來的新挑戰，否則公司的持續經營將面臨風險。

　　3.項目風險管理措施

　　(1)防范技術和R&D風險的措施

　　公司深耕行業多年，管理層有能力把握行業和市場的發展趨勢，能夠進行相應的內部優化和調整。未來，公司將根據行業和市場的發展趨勢，通過一系列措施鞏固和加強現有的競爭優勢。一方面，項目實施后，公司將繼續監控每條生產線的運行情況。如果發現生產效率和產品質量沒有達到預定的標準，就會及時優化調整，使每條生產線達到最佳狀態。另一方面，公司將進一步完善內部控制程序，以滿足生產能力，從而更及時、更準確地發現每條生產線的潛在問題。 保證向客戶交付高質量的產品，提高客戶粘性。

　　為降低技術創新風險對公司的影響，確保項目順利開展，公司采取了一系列措施規避技術創新風險，主要包括:(1)緊跟行業發展趨勢，與下游應用領域客戶保持密切聯系，跟蹤行業前沿技術，跟進R&D和創新；(2)進一步加強人才體系建設，通過外部招聘和內部培訓完善公司人才隊伍，增強公司技術研發實力；(3)建立技術研發激勵制度，充分發揮技術人員的主觀能動性，為公司保持行業技術創新優勢提供可靠保障。

　　(二)防范市場競爭風險的措施

　　鑒于市場競爭風險，公司一方面將依托現有客戶資源，確保產品R&D、設計、生產、銷售的閉環銜接，強化市場需求反饋機制，提高客戶粘性和公司競爭力。另一方面，基于對行業特點和需求的深刻理解，公司將繼續強化R&D和技術優勢，使產品更貼近客戶需求，深化品牌形象的塑造和強化。同時，生產部門將繼續提高產品質量，確保產品繼續得到目標客戶的認可。

　　(3)管理風險的措施

　　公司形成了完善的法人治理結構和管理架構，保證了公司在組織架構上的穩定和可持續發展。隨著公司規模的擴大，公司將定期對管理人員進行相關的培訓和學習，強化其管理思維和相關知識體系，使管理人員能夠適應公司快速擴大的資金規模和經營規模的要求，并將自身的管理經驗和知識體系結合到具體的工作實踐中。此外，公司將加快建立現代企業制度，完善各項企業制度建設，不斷提高管理水平，創新管理模式，充分發揮企業管理效應。

　　(二)“東風首建年產65億只藥用玻璃瓶生產基地”項目

　　1.項目前景和可行性研究結論

　　該項目擬在重慶涪陵投資年產65億只藥用玻璃瓶生產基地。通過建設熔窯車間、制瓶車間、立體倉庫，購置鈉鈣全氧爐、低硼硅全電爐、中硼全電爐、制瓶設備、檢驗設備、環保設備及配套設施，建立高效、節能、環保、智能化的封閉式藥用玻璃生產線。該項目順利投產后，將進一步優化公司在醫藥包裝領域的產業布局，豐富公司在醫藥包裝材料領域的產品結構，在進一步提高生產規模的同時，不斷優化產品結構。 從而為鞏固行業領先地位提供保障，進一步提高經營效率，進而提升企業整體競爭力。通過對本項目的多方面分析，本項目具有以下可行性:

　　(1)公司通過東風藥筒專業管理團隊，加強對整個醫藥包裝產業板塊的統籌管理，完善管理措施，嫁接匹配客戶資源，開發優質國外醫藥客戶，使公司醫藥包裝板塊客戶資源持續增加，經營效益持續增長。未來，隨著公司在醫用玻璃領域的不斷推進和其他醫用包裝行業的拓展，公司將繼續獲得更多優質的客戶資源，為本項目的實施和建設提供堅實的客戶基礎。

　　(2)作為醫用包裝的重要組成部分之一，醫用玻璃行業的市場規模也隨著醫用包裝市場的擴大而不斷增長。隨著我國人口老齡化和居民醫療意識的增強，中藥市場需求將不斷擴大，這將為包括醫用玻璃在內的醫藥包裝行業帶來更大的市場空間，也為本項目生產的產品消化提供市場基礎。

　　(3)隨著相關政策的不斷出臺，我國醫用玻璃行業取得了一定的發展和進步。未來在一致性評價和相關審批的政策下，中硼硅醫用玻璃的國產化趨勢已經非常明顯，藥企更換供應商的成本較高，對于布局較早、擁有客戶資源的企業，鄭江優勢將進一步釋放。公司在本項目中建設的醫用玻璃生產線符合國家產業政策導向，在政策層面具有可行性。

　　因此，本項目的實施是可行的。

　　2.項目風險分析

　　(1)原材料價格波動的風險

　　本項目產品生產過程中的直接原料主要是石英砂、方解石、純堿等。受國家宏觀經濟波動、政策環境、市場需求變化等因素影響，未來本項目生產直接材料的市場價格可能會出現較大波動，給公司的流動資金安排和生產成本控制帶來不確定性。如果直接材料價格大幅上漲，在產成品價格不變的情況下，公司主營業務成本中的材料成本將明顯增加，從而影響相關產品的毛利率，對公司經營業績產生不利影響。

　　(2)市場競爭風險

　　從醫用玻璃領域來看，公司是行業新人，市場競爭力與行業龍頭企業相比略顯不足。隨著行業逐步進入規范發展階段，部分低端產能將被淘汰，具有技術和品牌優勢的企業將更快搶占市場，行業集中度將顯著提高，行業競爭將主要集中在頭部企業之間。如果公司未能在技術研發和產品創新方面保持技術競爭優勢，可能導致競爭加劇、產品利潤空間壓縮或市場份額擠壓的風險。

　　(3)人才流失風險

　　產品先進技術的研發很大程度上取決于掌握核心技術的專業人員，尤其是核心技術人員。隨著行業的快速發展，公司在生產經營過程中需要大量的專業人才，市場競爭日趨激烈。這必然導致人才競爭，增加人力資源成本，使公司面臨人才流失的風險。如果公司核心技術人員流失或技術人員私自泄露公司技術秘密，不僅會影響公司持續的技術創新能力，還會嚴重影響公司經營。

　　3.項目風險管理措施

　　(1)應對原材料波動風險的措施

　　為控制和降低本項目原材料的波動風險，公司將與相關原材料的主流供應商建立穩定的合作關系，以減少供應商產品價格突然大幅上漲對公司生產經營造成的不利影響。同時，公司采取多渠道采購策略，避免對單一供應商的依賴，制定高效合理的采購供應計劃，保證原材料的及時供應，減少原材料庫存對公司流動資金的占用。此外，公司不斷改進和完善采購管理體系和采購供應體系，采取嚴格的成本控制措施，有效控制原材料采購成本，并通過調查、 評估和管理供應商，以確保采購原材料的高質量和穩定性，并將原材料供應和價格波動對公司的不利影響降至最低。

　　(2)應對市場競爭風險的對策

　　鑒于市場競爭風險，公司將繼續發展技術水平，降低生產成本，在保證公司產品毛利率的情況下，適當降低產品銷售價格，提高市場議價能力；公司將借助現有優勢客戶資源，確保產品研發、生產、加工、銷售一體化，提高公司市場競爭力，確保行業領先地位；公司將積極開拓戰略客戶，與行業內配套客戶建立良好的合作關系，相應提高公司產品的市場份額。與此同時， 公司將通過組織相關人員從行業技術發展趨勢、市場競爭等方面進行調研，對客戶進行回訪，深入了解行業情況和客戶需求，為產品個性化定制提供有力的決策支持，為應對市場競爭風險提供堅實的基礎。

　　(3)防范人才流失風險的措施

　　針對技術人才的人才流失風險，公司制定了合理的、具有競爭力的薪酬制度、股權激勵制度、員工福利等激勵制度，以穩定技術研發團隊，保持公司的技術研發優勢。此外，公司通過調查收集培訓信息，根據各部門需求提出相應的培訓計劃，激發員工創新熱情，吸引人才，留住人才。同時，公司將實行壓縮技術秘密知識范圍的原則，員工只在職責權限內根據工作需要了解相關技術秘密，并加強與相關R&d .與崗位相適應的人員，增強保密意識。

　　動詞 （verb的縮寫）部分募集資金投資項目變更及剩余募集資金永久補充流動資金對公司的影響。

　　本次公司擬變更部分募集資金投資項目，并將剩余募集資金用于新項目的實施。是以審慎判斷為原則，綜合考慮當前經濟形勢、市場環境變化、行業發展趨勢和公司未來發展戰略。本次募集資金投資項目的優化調整，將有助于公司按照“加快轉型、聚焦投資、優化布局”的經營理念，加快戰略轉型。加快在新能源、新材料、一類包裝材料領域的整體布局優化，不會對公司的正常生產經營產生不利影響，也不會出現損害公司和投資者利益的其他情形。

　　公司本次終止實施“東風股份R&D中心及信息化建設項目”，將節余募集資金永久補充流動資金用于公司日常經營活動，有利于進一步提高資金使用效率，降低公司財務費用，預計將對公司經營業績產生積極影響。

　　未來，公司將嚴格按照《中國證券監督管理委員會第2號——上市公司募集資金管理和使用監管要求(2022年修訂)》和《上海證券交易所自律準則第1號——規范運作》使用該部分募集資金，并根據進展情況及時履行信息披露義務。

　　六、新項目尚未履行審批手續。

　　“鹽城博盛鋰電池隔膜生產項目(二期)”需經過發改、環評、能評等相關審批、備案程序后方可實施?！皷|風首建年產65億只藥用玻璃瓶生產基地項目”已完成發改備案手續，尚需履行環評、能評等相關審批備案手續后方可實施。

　　七。獨立董事、監事會和保薦機構出具的意見

　　(1)獨立董事的意見

　　本次公司擬變更2020年非公開發行a股股票部分募集資金投資項目，并以剩余募集資金永久補充流動資金。這是基于公司的經營規劃和發展戰略以及募集資金投資項目的實施情況，同時考慮到募集資金投資項目的實施進度和公司未來的產業布局而做出的審慎安排。變更后的募集資金投資項目切實可行，有利于公司的長期可持續發展。募集資金投資項目變更的決策程序符合相關法律法規的規定，未對公司造成損害。因此，根據我們的獨立判斷， 同意《關于2020年非公開發行a股股票部分募集資金變更投資項目及節余募集資金永久補充流動資金的議案》。

　　(三)監事會的審議意見

　　2023年9月23日，公司召開第五屆監事會第三次會議。以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2020年非公開發行a股股票募集資金部分投資項目變更及節余募集資金永久補充流動資金的議案》。

　　監事會認為，公司對變更部分募集資金投資項目及用剩余募集資金永久補充流動資金履行了必要的審議程序，符合上市公司募集資金使用的相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的規定。已審慎考慮行業環境的變化和公司的經營規劃，有利于提高募集資金的使用效率和效果，不損害公司和股東的利益。因此，監事會同意《關于2020年非公開發行a股股票部分募集資金投資項目變更及募集資金余額永久補充流動資金的議案》。

　　(四)保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為，公司關于變更、調整、終止部分募集資金項目的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見?，F階段已履行了必要的法律審查程序，未來仍需股東大會審議通過。該事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的要求。

　　綜上所述，保薦機構對公司該部分募投項目的變更和終止無異議。

　　八。關于變更該部分募集資金投資項目及剩余募集資金提交股東大會審議的相關事宜。

　　《關于2020年非公開發行a股股票部分募集資金投資項目變更及節余募集資金永久補充流動資金的議案》尚需提交2023年第三次臨時股東大會審議通過后實施。

　　九。參考文件目錄

　　1.東風股份第五屆董事會第四次會議決議；

　　2.東風股份獨立董事對第五屆董事會第四次會議相關議案的獨立意見；

　　3.東風股份第五屆監事會第三次會議決議；

　　4、華泰聯合證券股份有限公司關于汕頭東風印刷股份有限公司2020年非公開發行a股股票募集資金投資項目變更及節余募集資金永久補充流動資金；

　　5.鹽城博盛新能源有限公司鋰電池隔膜生產項目(二期)可行性研究報告；

　　6.重慶東風首建醫用玻璃包裝有限公司年產65億只醫用玻璃瓶生產基地項目可行性研究報告；

　　特此公告。

　　汕頭市東風印刷有限公司董事會

　　2023年9月26日